Ultimate Games S.A.

Governance Information • Apr 14, 2023

Raport OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. Z DNIA 13 KWIETNIA 2023 ROKU Rada nadzorcza Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub ULTIMATE GAMES S.A.) działając w oparciu o z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.) niniejszym oświadcza, że: 1) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Podpisy Członków Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.: Marek Parzyński Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Kostowski Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Arkadiusz Czarnecki Członek Rady Nadzorczej Janusz Mieloszyk Członek Rady Nadzorczej Renata Jędrzejczyk Członek Rady Nadzorczej