WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie zwołane na dzień 08 maja 2023 roku

po wniesieniu zmian w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza Spółki

Ja, niżej podpisany,
Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres
oraz
Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres
oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i
nazwisko/firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Mennica Polska S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania
prawa głosu z…………………………………… (liczba) akcji zwykłych na okaziciela
Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
i niniejszym upoważniam(y):
Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą)

się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości …………..……………,

albo

…………………………………………………(nazwa podmiotu), z siedzibą w …………..…………… i adresem …………..……………,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na godzinę 11.00 w dniu 08 maja 2023 roku w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS – "Zwyczajne Walne Zgromadzenie", a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych …………(liczba) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika* .

______________________________ ______________________________

^* niepotrzebne skreślić.

(podpis) Data i miejscowość: ...................... (podpis) Data i miejscowość: ......................

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. zwołane na godzinę 11.00 w dniu 08 maja 2023 roku w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS.

1) PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 1)
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:
2) PUNKT 4 UCHWAŁY –	PORZĄDKU OBRAD ZAŁĄCZNIK NR 2)	– Przyjęcie porządku	obrad. (PROJEKT
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:
3) PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 3)
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:
4) PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 4)

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:
5) PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 5)
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:
6) PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 6)
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:

7) PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 7)

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:
8) PUNKT 11 rok	PORZĄDKU OBRAD - (PROJEKT UCHWAŁY –	ZAŁĄCZNIK NR 8)	Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:
9) PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2022 roku. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 9)
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:
10) PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Jastrzębiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 01 czerwca 2022 roku. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 10)
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:

11) PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 11) Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Inne: 12) PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 09 sierpnia do 31 grudnia 2022. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 12) Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Inne: 13) PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 13) Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Inne: 14) PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 14)

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:
15) PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 15)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 według uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:
16) PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 16)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 według uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika

Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:
17) PUNKT 20 – ZAŁĄCZNIK NR 17)	PORZĄDKU OBRAD – obowiązków w okresie od 12 maja do		Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania 31 grudnia 2022 roku. (PROJEKT UCHWAŁY
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 według uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______

18) PUNKT 21 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 18)

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:

19)	PUNKT 22 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie
	Spółki. (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 19)

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:

20) PUNKT 23 PORZĄDKU OBRAD – w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Spółki (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 20)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 według uznania
			pełnomocnika
	 Zgłoszenie
	sprzeciwu

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_______	_______	_______	_______
 Inne:

21) PUNKT 23 PORZĄDKU OBRAD – w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki (PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 21)
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

AI Terminal

Mennica Polska S.A.

5708_rns_2023-04-14_733b7b49-4fb2-48f1-ad8f-5fd8b668a288.pdf