AGM Information • Apr 14, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
SPI International B.V., z siedzibą w Wilhelminastraat 21, 1211RH Hilversum, Holandia, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową (Kamer van Koophandel) pod numerem 27142799 ("SPI BV"), będąca akcjonariuszem Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363674, NIP: 5213248560, REGON: 015514227 ("Spółka"), posiadającej 66% akcji Spółki, działając na podstawie art. 399 § 3, art. 4021, art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("Kodeks spółek handlowych"), niniejszym zwołuje na dzień 11 maja 2023 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Puławskiej 435A, 02-801 Warszawa, Polska.
Porządek obrad obejmuje:
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 25 kwietnia 2023 r. (the "Dzień Rejestracji").
Wszelkie informacje oraz materiały, w tym projekty uchwał, dotycząjnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie: www.relacjeinwestorskie.kinopolska.pl, zakładka "Spółka" / "Walne Zgromadzenie".
Zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w Dniu Rejestracji, 25 kwietnia 2023 r., pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyť papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 435A, przez trzy dni robocze przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie począ elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusze mogą zgłosić takie żądanie wysyłając e-mail na adres: [email protected].
Jeżeli akcjonariusz występujący z takim żądaniem nie jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka może zażądać od niego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego status jako akcjonariusza Spółki na dzień złożenia żądania.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwycząjnego Walnego Zgromadzenia. Takie żądanie akcjonariusza powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 20 kwietnia 2023 r.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie na dzień zgłoszenia żądania, w celu identyfikacji ich, jako akcjonariuszy Spółki, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowalskan). Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna, którego reprezentacja wymaga złożenia odpowiednich dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, niezbędne jest dołączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tych dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej, tj. kopii papierowych, skanów i plików PDF.
Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem odbioru, na adres: Kino Polska TV S.A., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa lub wysłane Spółce, w przypadku formy elektronicznej, na adres e-mail: [email protected].
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie na dzień zgłoszenia żądania, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowalskan). Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna, którego reprezentacja wymaga złożenia odpowiednich dokumentów z zasadami ich reprezentacji, niezbędne jest dołączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tych dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej, tj. kopii papierowych, skanów i plików PDF.
Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem odbioru, na adres: Kino Polska TV S.A., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa lub wysłane Spółce, w przypadku formy elektronicznej, na adres e-mail: [email protected].
O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki.
Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres email: [email protected].
Spółka na swojej stronie internetowej w zakładce 'Spółka' / "Walne Zgromadzenie" udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej. Celem uwiarygodnienia informacji zawartych w zawiadomieniu, do formularza należy dołączyć skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna, którego reprezentacja wymaga złożenia odpowiednich dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, niezbędne jest dołączenie oryginałów lub kopii tych dokumentów do powyższego pełnomocnictwa. Obowiązek dołączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej, tj. kopii papierowych, skanów i plików PDF.
Zawiadomienie o udzieleniu pestaci elektronicznej musi być dokonane nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
W przypadku pojawienia się wątpliwości co do ważności wyżej wymienionych dokumentów, procedura weryfikacji ich ważności jest nastepujaca:
Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego w formacie JPG ze sfotografowanym pełnomocnictwem. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Spółka na swojej stronie internetowej https://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl w zakładce 'Spółka' / Walne Zgromadzenie, udostępnia do pobrania wzór formularza pozwalającego akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zgodnie z pisemnymi instrukcjami akcjonariusza co do sposobu głosowania, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 i §3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek Handlowych. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza pełnomocnika zobowiązał. W przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia informuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.
W przypadku, gdy liczenie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będzie służył tylko i wyłącznie jako instrukcja dla pełnomocnika.
Podmiot zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie dopuszcza możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się, ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Do punktu 3 porządku obrad:
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
51
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedziba w Warszawie ("Spółka"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
52
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia."
Do punktu 4 porządku obrad:
ફ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie pkt VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Do punktu 5 porządku obrad:
51
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Loniego Farhi z rady nadzorczej Spółki.
\$2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie odwołania pana Albera Uziyela z rady nadzorczej Spółki
ડુ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Albera Uziyela z rady nadzorczej Spółki.
52
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie odwołania pani Stacey Sobel z rady nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać panią Stacey Sobel z rady nadzorczej Spółki.
52
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Do punktu 6 porządku obrad:
w sprawie powołania pana Jeroena Bergmana do rady nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji wice-przewodniczącego rady nadzorczej Spółki
81
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Jeroena Bergmana do rady nadzorczej Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji wice-przewodniczącego rady nadzorczej Spółki.
\$2
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia."
w sprawie powołania pana Johannesa Berta Troelstry do rady nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Spółki
ડુ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Johannesa Berta Troelstrę do rady nadzorczej Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Spółki.
82
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Do punktu 7 porządku obrad:
"Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie odwołania pana Berka Uziyela z zarządu Spółki
\$1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z art. 368 §4 zdanie drugie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Berka Uziyela z zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.