Digitree Group S.A.

Governance Information • Apr 14, 2023

259400AG1ZDRN8YDKB83 OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DIGITREE GROUP S.A. W związku z wymogami § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Digitree Group S.A. niniejszym oświadcza, że: 1. Wybór PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego tj. sprawozdania finansowego Digitree Group S.A. za rok 2022, został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wewnętrznej procedury wyboru firmy audytorskiej, 2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonujący badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, 3. Przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, 4. Digitree Group S.A. posiada politykę wyboru firmy audytorskiej oraz politykę świadczenia przez firmę audytorską, przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Digitree Group S.A., 5. Przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 6. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. Warszawa, dnia 12.04.2023 r. Rada Nadzorcza: Dawid Sukacz Łukasz Hołubowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Dariusz Górka Michał Jaskólski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Tomasz Woźniak Wojciech Wolny Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. w dniach 11-12.04.2023 r. złożyli podpis na niniejszym oświadczeniu. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DIGITREE GROUP S.A. W związku z wymogami § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Digitree Group S.A. niniejszym oświadcza, że jednostkowe sprawozdanie z działalności Digitree Group S.A. i jednostkowe sprawozdanie finansowe Digitree Group S.A. za 2022 rok są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco: Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności oraz sprawozdaniem finansowym Spółki Digitree Group S.A. za 2022 rok i ocenia je jako kompletne i zgodne z wymaganymi przepisami prawa. Sprawozdania te zawierają kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym, do którego się odnoszą. Powyższe sprawozdania przedstawiają rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki Digitree Group S.A., są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i właściwie odzwierciedlają stan faktyczny. Z powyższych powodów Rada Nadzorcza ocenia je jako zupełne i wyczerpujące. Warszawa, dnia 12.04.2023 r. Rada Nadzorcza: Dawid Sukacz Łukasz Hołubowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Dariusz Górka Michał Jaskólski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Tomasz Woźniak Wojciech Wolny Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. w dniach 11-12.04.2023 r. złożyli podpis na niniejszym oświadczeniu.