Asseco Poland S.A.

Board/Management Information • Apr 18, 2023

Protokół z Posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 18 kwietnia 2023 r. 1 Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z dnia 18 kwietnia 2023 r. Ocena Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13 ust. 11 pkt (1) i (2) Statutu Spółki pozytywnie ocenia, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała oceny ww. sprawozdań na podstawie analizy: - Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku sporządzonych przez Zarząd Spółki, - ksiąg rachunkowych, - sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco, przygotowanych przez Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. (dalej EY), - sprawozdania dodatkowego EY, sporządzonych na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, - informacji uzyskanych od EY podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem, - informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdania finansowego, - wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych. Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. ...................................... Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej ....................................... Adam Noga Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Protokół z Posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 18 kwietnia 2023 r. 2 ...................................... Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej ...................................... Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej ...................................... Dariusz Brzeski Członek Rady Nadzorczej ...................................... Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej ..................................... Piotr Maciąg Członek Rady Nadzorczej ...................................... Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej ..................................... Tobias Solorz Członek Rady Nadzorczej