OPTeam S.A.

Governance Information • Apr 20, 2023

Raport Strona 1 z 3 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie nr 11.VI./2023 z dnia 20.04.2023 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie sporządzone w trybie przepisu §70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 oraz ust. 6 pkt 5 k) i l) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 1. Oświadczenie dotyczące wyboru Firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie uchwałami z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz z dnia 18 sierpnia 2021 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia Przeglądu Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie, a także Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2021, 2022, 2023. Wybranym audytorem jest firma Misters Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa, nr uprawnień 3704. Firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie zespołu wykonującego Badanie Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2022 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego Sprawozdania z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2022, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. W OPTeam S.A. w Tajęcinie są przestrzegane przepisy związane z rotacją Firmy audytorskiej i kluczowego Biegłego Rewidenta oraz obowiązkowe okresy karencji. OPTeam S.A. w Tajęcinie posiada politykę w zakresie wyboru Firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz OPTeam S.A. w Tajęcinie przez Firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci, dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez Firmę audytorską. 2. Oświadczenie dotyczące Komitetu Audytu. W roku obrotowym 2022 zmianie uległ skład Komitetu Audytu Emitenta. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 8 czerwca 2022 r. Komitet Audytu funkcjonował w składzie: Janusz Bober Andrzej Pelczar Ryszard Woźniak Strona 2 z 3 Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w dniu powołania członków Komitetu Audytu dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Według informacji posiadanych przez Radę Nadzorczą wyniki oceny były następujące: 1) kryterium niezależności, w dacie powołania, spełniali: Janusz Bober oraz Andrzej Pelczar, 2) wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie posiadali: Janusz Bober, Andrzej Pelczar, Ryszard Woźniak, 3) wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i/lub badania Sprawozdań finansowych posiadali: Ryszard Woźniak i Janusz Bober. Rada Nadzorcza OPTeam S.A. informuje, że Spółka w dniu 15.04.2022 r. otrzymała od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pismo, w którym Urząd zwrócił uwagę na zaistnienie nowych okoliczności, które w Opinii Urzędu mogły wpłynąć na ocenę niezależności jednego z członków Komitetu Audytu. Jednocześnie Urząd zalecił dokonanie zmian w składzie Komitetu Audytu. W związku z powyższym Rada Nadzorcza OPTeam S.A. dokonała zmiany składu Komitetu Audytu na Posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r. Od dnia 08 czerwca 2022 r. skład Komitetu Audytu Emitenta jest następujący: Janusz Gajdek – Przewodniczący Komitetu Audytu Wacław Irzeński – Członek Komitetu Audytu Ryszard Woźniak – Członek Komitetu Audytu Rada Nadzorcza OPTeam S.A. działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w dniu powołania członków Komitetu Audytu dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Według informacji posiadanych przez Radę Nadzorczą wyniki tej oceny są następujące: 1) kryterium niezależności w dacie powołania spełniali: Janusz Gajdek oraz Ryszard Woźniak, 2) wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i/lub badania Sprawozdań finansowych posiada Janusz Gajdek, 3) wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. posiadają: Wacław Irzeński oraz Ryszard Woźniak. Potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i/lub badania Sprawozdań finansowych jest przebieg kariery zawodowej Pana Janusza Gajdka. Pan Janusz Gajdek otrzymał wykształcenie wyższe (magister administracji), odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Rzeszowie i złożył egzamin magisterski w dniu 17 czerwca 1977 r. Od 01.12.1991 r. do 31.10.2021 r. – prowadził działalność jako Biegły Rewident pierwotnie w Kancelarii Biegłego Rewidenta „GALICJA” Sp. z o. o. w Rzeszowie, a następnie jako działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Janusz Gajdek w Rzeszowie, ul. 3 Maja 8. Do dnia 31 stycznia 2022 r. był Biegłym Rewidentem wpisanym do Rejestru Biegłych Rewidentów pod nr 936, aktywnie wykonującym zawód Biegłego Rewidenta. Potwierdzeniem nabycia wiedzy z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie zarówno w przypadku Pana Wacława Irzeńskiego, jak i Pana Ryszarda Woźniaka jest wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką OPTeam S.A. w Tajęcinie. Strona 3 z 3 Dodatkowo, Pan Wacław Irzeński posiada doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie, a Pan Ryszard Woźniak zasiadał w Zarządzie ELEKTRA Sp. z o. o. Rzeszowie. Wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej Pana Wacława Irzeńskiego. W latach 1982 – 1992 związany z Politechniką Rzeszowską, gdzie jako specjalista IT odpowiadał za utrzymanie w ruchu Jednostki Centralnej uczelnianego komputera R32 (IBM 360). Pracował również jako adiunkt w Zakładzie Automatyki i Informatyki. W latach 1995 - 1997 kierował Centrum Szkoleniowym Optimus – Comfort, które jako jedno z pierwszych w kraju uzyskało certyfikat Microsoft Certified Education Center. W firmie Optimus - Comfort był także projektantem systemów informatycznych (1992-1995). W latach 1997 - 2002 jako Dyrektor Działu Rozwoju w firmie Optimus – Comfort był odpowiedzialny za kierowanie zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie wykorzystujące technologię kart procesorowych. Jako Dyrektor Działu Rozwoju w spółce OPTeam S.A. kierował zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie terminali akceptujących płatności kartami płatniczymi wydawanymi przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze, w tym MasterCard i Visa (2002 – 2010). W latach 2010 – 2016 był Dyrektorem Departamentu Technologii i Operacji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., odpowiedzialnym za zbudowanie i kierowanie zespołem realizującym, wdrażającym i utrzymującym w ruchu projekt CRE Polskie ePłatności S.A. W 2016 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. Wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej Pana Ryszarda Woźniaka. Pan Ryszard Woźniak - w 1985 roku ukończył Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra informatyki. 1985-1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Asystent, a następnie Starszy Asystent. 1991-1993 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie - Starszy Asystent. 1988-1992 - Comfort Sp. z o.o. - Dyrektor Techniczny - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy. 1992-2003 - Optimus-Comfort Sp. z o.o. w Rzeszowie - Programista systemowy, Dyrektor ds. Sieci Komputerowych, Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych. 2003-2007 - OPTeam S.A. - Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych. 2007-2010 - Elektra Sp. z o.o. w Rzeszowie - Wiceprezes Zarządu Spółki. W latach 2003 -2008 - pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. Od 2010 r. do 12.06.2014 r. pełnił w OPTeam S.A. funkcję Dyrektora Departamentu Systemów ERP oraz Dyrektora Pionu Realizacji, a także funkcję Prokurenta. W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Ryszardowi Woźniakowi funkcję Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A., którą to funkcję pełnił do 27.09.2016 r. Komitet Audytu OPTeam S.A. wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. W roku obrotowym 2022 Komitet Audytu Emitenta odbył 2 Posiedzenia. W imieniu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. Przewodniczący Janusz Bober