AGM Information • Apr 21, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
II. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.791.800 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 1, o poniższej treści: -------------------------
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana Krzysztofa Stanisława Worynę na Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
III. Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Stanisława Woryny (Woryna), syna Norberta i Bronisławy, ---------------------------------------------
IV. W tym miejscu wyłożono zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych sporządzoną listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, a podpisaną przez Przewodniczącego. ------------------
V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 23.666.800 akcji, na ogólną ilość 29.500.000 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 41.791.800 głosów, na ogólną ilość głosów 47.625.000 głosów, co stanowi 87,75 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo dniu 24.03.2023 roku, zgodnie z artykułami 395, 399 § 1, 402 § 2, 4021 , 4022 i 4023 Kodeksu spółek handlowych, a zatem władne jest ono do powzięcia wiążących uchwał w przedmiotach objętych porządkiem obrad, podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.791.800 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 2, o poniższej treści: -------------------------
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić tajność glosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia. -----------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
VII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.791.800 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 3, o poniższej treści: -------------------------
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie: ---
| 1) Joanna Duda-Szymczak,------------------------------------ |
|---|
| 2) Anna Faruga, ------------------------------------------- |
| 3) Anna Gotz.--------------------------------------------- |
| § 2. |
| ----------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. |
VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.791.800 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 4, o poniższej treści: -------------------------
w sprawie przyjęcia porządku obrad
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następu |
|---|
| jący porządek obrad: ---------------------------------------- |
| 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------- |
| 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------- |
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i |
| jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------- |
| 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji |
| Skrutacyjnej. --------------------------------------------- |
| 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------- |
| 6. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------- |
| -------------------------------- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: |
| • jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy |
| 2022, --------------------------------------------- |
| • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, - |
• skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2022, ---------------------
sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. ---------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2022. ----------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2022.--------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2022.--------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------ 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2022.--------
Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------
udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,---------------------
udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. --------------
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. -----
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. ---------------------------------- 16. Zamknięcie obrad. --------------------------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
W tym miejscu na wniosek obecnych akcjonariuszy uznano materiały sprawozdawcze za przedstawione i rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
IX. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzenie przybyła biegła rewident Pani Sylwia Jacak- Duda, która potwierdziła informację przedstawione przez siebie w sprawozdaniu z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i opuściła Zgromadzenie. --
X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, większością 41.790.800 głosów "za" przy 1.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 5, o poniższej treści: ---------------
w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
trwający od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r., na które składają się: ----------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.791.800 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 6, o poniższej treści: -------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 trwającym
6
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 trwającym od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.--------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, większością 27.832.500 głosami "za" przy 13.959.300 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 7, o poniższej treści: ----------
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, w związku z utworzeniem Funduszu Wynagrodzeń Zmiennych dla Członków Zarządu i Prokurentów Spółki, uchwala co następuje: ---------------------------------------
Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2022 trwającym od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 3 098 012,49 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwanaście złotych 49/100) przeznaczyć w następujący sposób: -----------
− kwota 418 231,67 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 67/100) zostanie przeznaczona na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych; -----------------------------------
− pozostała kwota, tj. 2 679 780,82 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 82/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. ----------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, większością 41.790.800 głosami "za" przy 1.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 8, o poniższej treści:----------------
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022
trwający od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2022 trwający od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r., na które składają się: -------------- - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------- - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 145 681 tys. zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych); ---------- - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 3 624 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych); -----------------
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 4 598 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-------------------------------------------
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 598 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-------------------------------------------
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 540 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych); -------------------------------------
informacja dodatkowa wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, większością 41.790.800 głosami "za" przy 1.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 9, o poniższej treści: ---------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2022 trwającym od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2022 trwającym od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. -----------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Józef Makary Duda, w którym to głosowaniu oddano 19.341.625 ważnych głosów z 19.341.625 akcji, co stanowi 65,56 % kapitału zakładowego, większością 19.340.625 głosów "za" przy 1.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 10, o poniższej treści:---------------
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Józefowi Duda, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. ------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, większością 41.790.800 głosami "za" przy 1.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 11, o poniższej treści:---------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Stanisławowi Duda, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.791.800 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 12, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Wiesławowi Waszkielewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. ------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, większością 41.790.800 głosami "za" przy 1.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę 13, o poniższej treści: -----------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Łukaszowi Duda, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. ------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, większością 41.790.800 głosami "za" przy 1.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 14, o poniższej treści:---------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Jakubowi Szymczak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, większością 41.790.800 głosami "za" przy 1.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 15, o poniższej treści: --------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie Gotz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
Z tym że nad powzięciem powyższej uchwały z liczenia głosów wyłączyła się Członek Komisji Skrutacyjnej Pani Anna Gotz. ----------------------
XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, większością 41.790.800 głosami "za" przy 1.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę 16, o poniższej treści: -----------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Edycie Głombek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, większością 41.790.800 głosami "za" przy 1.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 17, o poniższej treści: --------------
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za rok 2022.
Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.-------------
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------
XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.791.800 ważnych głosów z 23.666.800 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego, większością 41.590.800 głosami "za" przy 201.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 18, o poniższej treści: -----------
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Stosownie do treści § 17 Statutu Spółki PATENTUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż każdy Członek Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. będzie otrzymywał od dnia 1 maja 2023 roku wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 3 000 PLN brutto miesięcznie (słownie: trzy tysiące złotych). Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. --------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia -----------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.