Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - RCA_230422_projekty_uchwal-ZWZ.pdf

Company: Rocca Spolka Akcyjna Date: 2023-04-24 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zwołanego na dzień 19 maja 2023 r.**

# **UCHWAŁA NR \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

### w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**…………………………………………..** 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **UCHWAŁA NR \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

### w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- **1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- **2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- **3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- **4. Przyjęcie porządku obrad.**
- **5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- **6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.**
- **7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.**
- **8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.**
- **9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.**
- **10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.**
- **11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.**
- **12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
- **13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **UCHWAŁA NR \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

### w sprawie: **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **UCHWAŁA NR \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

### w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Rocca S.A. sporządzone za rok 2022, składające się z:**

- **1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- **2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3.611.547,39 zł**
- **3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 668.489,03 zł**
- **4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- **5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- **6. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR \_**

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

### w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 uchwala co następuje:

### **Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Rocca S.A. za 2022 rok.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

# w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

### **Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Rocca S.A.:**

### **Bogusławowi Piłatowi**

### **- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **UCHWAŁA NR \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

### w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

### **Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

### **Violettcie Lesiniewskiej-Piłat**

### **- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **UCHWAŁA NR \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

# w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

### **Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

### **Krystynie Biernat**

### **- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **UCHWAŁA NR \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

# w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

### **Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

### **Czesławowi Szczepaniakowi**

### **- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

# w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

### **Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

### **Sebastianowi Lesiniewskiemu**

### **- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **UCHWAŁA NR \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

# w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

### **Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

### **Michałowi Damkowi**

### **- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

# w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

### **Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:**

### **Monice Bartosz**

### **- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **UCHWAŁA NR \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

### w sprawie: **pokrycia straty za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

### **Stratę netto w kwocie -668.489,03 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu**

Działając na podstawie art. 15 §1 w zw. z art. 17 §1 oraz §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

**Wyraża się zgodę, z mocą wsteczną, na zawarcie przez Spółkę jako Pożyczkodawcę w dniu 20 marca 2023 r. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu, Panem Bogusławem Piłatem, na kwotę 740.000,00 zł, na okres 24 miesięcy, z oprocentowaniem w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o 2%, płatnym w dniu spłaty pożyczki.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **UCHWAŁA NR \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 r.**

# w sprawie: **zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:

**Zmienia się § 6 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez dodanie kodu PKD, przez co ustęp ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**"…"**

# **Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z niniejszej uchwały.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.