Labo Print S.A.

Governance Information • Apr 24, 2023

Raport Poznań, 14 kwietnia 2023 roku Oświadczenia Rady Nadzorczej Labo Print S.A. do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022 Rada Nadzorcza Labo Print S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”), wypełniając zobowiązania § 70 ust. 1 i § 71 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.0.757), składa następujące oświadczenia. 1. Rada Nadzorcza oświadcza, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej: Grant Thornton Polska prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez PANA pod numerem 4055, dalej: „Grant Thornton”) przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z przepisami prawa, w tym z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza oświadcza, że wg jej najlepszej wiedzy: a) firma audytorska Grant Thornton oraz członkowie zespołu wykonującego badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego Spółki spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, b) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, c) w Spółce wprowadzono następujące regulacje wewnętrzne: ▪ politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej - Polityka wyboru Firmy Audytorskiej, ▪ politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską - Polityka świadczenia Usług niebędących czynnościami rewizji finansowej przez Firmę Audytorską. 2. Rada Nadzorcza oświadcza, że: a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. 3. Rada Nadzorcza oświadcza, iż na podstawie m. in.: a) informacji o sytuacji majątkowej, finansowej oraz jednostkowym wyniku finansowym Spółki i skonsolidowanym wyniku finansowym Grupy Kapitałowej Labo Print, przekazywanych przez Zarząd Emitenta w trakcie roku obrotowego, który zakończył się 31 grudnia 2022 r. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zarówno podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu, jak i w trakcie rozmów i spotkań poza nimi, b) przeglądu ogółu spraw Spółki, w tym znajomości stanu faktycznego występującego w Spółce, c) informacji przekazywanych przez Zarząd Emitenta nt. obszarów ryzyka, które obejmują działalność Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print, ewentualnych zagrożeń oraz reakcji na te zagrożenia, d) analiz dokumentów z działalności Spółki przekazywanych Radzie Nadzorczej, e) informacji przekazywanych przez Zarząd Emitenta o planowanych inwestycjach oraz kierunkach rozwoju, f) otrzymanych odpowiedzi na zadawane kierownictwu Emitenta pytania, g) spotkań oraz rozmów członków Komitetu Audytu z kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print, h) dokonanych weryfikacji ksiąg rachunkowych Spółki, pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności Labo Print S.A. i Grupy Kapitałowej Labo Print, jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Labo Print S.A. oraz skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print S.A. za rok 2022. Według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej powyższe sprawozdania są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Przewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Motała