ACTION S.A.

Board/Management Information • Apr 24, 2023

Raport Zamienie, dnia 24 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ DO RAPORTU ROCZNEGO Ocena sprawozdania z działalności i skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem 1. Rada Nadzorcza ocenia, iż poddane badaniu Rady Nadzorczej: a) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2022 r., b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2022 r., są zgodne z księgami, dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. 2. Powyższej oceny Rada Nadzorcza dokonała na podstawie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2022 r., b) sprawozdania dodatkowego niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego badania ustawowego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego – firmy Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez firmę audytorską Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej, c) informacji Komitetu Audytu ACTION S.A. o przebiegu i wynikach rzetelności badania sprawozdawczości finansowej Spółki zawartej w Sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu za 2022 r., d) własnych analiz zawartych w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2022. Iwona Bocianowska ............................................. Piotr Chajderowski ............................................ Adam Świtalski ............................................ Krzysztof Kaczmarczyk ............................................ Marek Jakubowski ............................................