PMPG Polskie Media S.A.

Governance Information • Apr 26, 2023

Raport Uchwała nr 2 z dnia 26 kwietnia 2023 roku Rady Nadzorczej spółki PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie wydania oświadczenia o przestrzeganiu przepisów prawa dotyczących Komitetu Audytu Rady Nadzorczej § 1 Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przyjmuje oświadczenie o przestrzeganiu przepisów prawa dotyczących Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, według treści stanowiącej załącznik nr. 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 6 ważnych głosów. Wszystkie głosy zostały oddane „ZA” podjęciem uchwały. Tomasz Biełanowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Lisiecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Michał Krzyżanowski – Członek Rady Nadzorczej Andrzej Chmiel – Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Lewko – Członek Rady Nadzorczej Piotr Piaszczyk – Członek (Sekretarz) Rady Nadzorczej ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2 Z DNIA 26 KWIETNIA 2023 ROKU RADY NADZORCZEJ PMPG POLSKIE MEDIA S.A. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA S.A. W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki PMPG Polskie Media S.A. oświadcza, że: a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach, c) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, d) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, e) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.