Tower Investments S.A.

AGM Information • Apr 27, 2023

Raport Strona 1 z 2 Załącznik nr 4 PRN-04-2023 Uchwała URN-010-2023 Rady Nadzorczej Tower Investments S.A. z dnia: 01.03.2023 r. „§1 Oświadczenie Rady Nadzorczej Tower Investments S.A. w sprawie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Tower Investments S.A. §2 Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. działając zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), oświadcza, że: a) w Tower Investments S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Tower Investments S.A., wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. §3 Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania wyżej wymienionej treści uchwały w formacie XHTML w imieniu Rady Nadzorczej. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Strona 2 z 2 (należy dokonać wyboru poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce) Imię, nazwisko i funkcja Za Przeciw Wstrzymał (a) się Damian Jasica Przewodniczący Rady Magdalena Gronowska Wiceprzewodnicząca Rady Michał Wnorowski Członek Rady Mariusz Trojak Członek Rady Tomasz Muchalski Członek Rady Dokument podpisany przez Damian Andrzej Jasica Data: 2023.03.01 10:55:39 CET Dokument podpisany przez Michał Wnorowski Data: 2023.03.01 10:57:34 CET Dokument podpisany przez Mariusz Trojak Data: 2023.03.01 11:00:13 CET Dokument podpisany przez Tomasz Radosław Muchalski Data: 2023.03.01 11:09:59 CET Signature Not Verified