Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Audit Report / Information • Apr 27, 2023

Raport Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Strona 1 z 2 UCHWAŁA nr 08/04/2023 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Informacją Komitetu Audytu dotycząca wyników badania procesu sprawozdawczości i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. niniejszym oświadcza, że: 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku na podstawie analizy: 1) treści sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., 2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., przygotowanego przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, 3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce. 3. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 4. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku na podstawie analizy: 1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki, 2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii, przygotowanego przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Strona 2 z 2 sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, 3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. i Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: …… głosami „za” …… głosami „przeciw” …… głosami „wstrzymującymi” Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.: Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej Robert Sołek - Członek Rady Nadzorczej i Złożenie podpis jest równoznaczne z oddaniem głosu „ZA” przyjęciem uchwały. Niezłożenie podpisu jest równoznaczne ze złożeniem podpisu „przeciw” albo „wstrzymuję się”. Członek Rady Nadzorczej ma możliwość w formie elektronicznej doprecyzować w przypadku niezłożenia podpisu, czy głosował „przeciw”, czy „wstrzymał się”.