Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Board/Management Information • Apr 27, 2023

Raport Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Strona 1 z 1 UCHWAŁA nr 06/04/2023 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że: 1) w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Komitet Audytu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. i Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: …… głosami „za” …… głosami „przeciw” …… głosami „wstrzymującymi” Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.: Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej Robert Sołek - Członek Rady Nadzorczej i Złożenie podpis jest równoznaczne z oddaniem głosu „ZA” przyjęciem uchwały. Niezłożenie podpisu jest równoznaczne ze złożeniem podpisu „przeciw” albo „wstrzymuję się”. Członek Rady Nadzorczej ma możliwość w formie elektronicznej doprecyzować w przypadku niezłożenia podpisu, czy głosował „przeciw”, czy „wstrzymał się”.