Relpol S.A.

Board/Management Information • Apr 27, 2023

Raport 25.04.2023 r. Rada Nadzorcza Relpol S.A. OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁANOŚCI SPOŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL S.A. DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ RELPOL S.A. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, wytycznymi § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Rada Nadzorcza Relpol S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania: Jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Relpol S.A. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Relpol S.A.), za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 r. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodne są z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym oraz rzetelnie przedstawiają wszystkie istotne informacje niezbędne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego w roku obrotowym 2022 r., jak i sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Relpol S.A. na dzień 31.12.2022 r. Powyższej oceny Rada Nadzorcza dokonała na podstawie: 1. Sporządzonego przez Zarząd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 obejmującego: - sprawozdanie z sytuacji finansowej Relpol S.A. na dzień 31.12.2022 r., - rachunek zysków i strat Relpol S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., - sprawozdanie z całkowitych dochodów Relpol S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Relpol S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Relpol S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., - przyjęte zasady rachunkowości i informacje objaśniające do sprawozdania finansowego Relpol S.A. - sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy kapitałowej Relpol na dzień 31.12.2022 r., - rachunek zysków i strat Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., - przyjęte zasady rachunkowości i informacje objaśniające do sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol. 2. Sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol S.A. w roku 2022. 3. Oświadczenia na temat informacji niefinansowych Relpol S.A. i Grupy kapitałowej Relpol za rok 2022. 4. Rekomendacji Komitetu Audytu. 5. Sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu oraz informacji uzyskanych od Audytora. 6. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta – UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdań finansowych. 7. Dodatkowych informacji uzyskanych od Zarządu i przedstawicieli Spółki. Podpisy Członków Rady Nadzorczej: 1. Adam Ambroziak .................................. 2. Agnieszka Trompka .................................. 3. Ewa Górska .................................. 4. Piotr Osiński .................................. 5. Zbigniew Derdziuk ..................................