ATM Grupa S.A.

Board/Management Information • Apr 27, 2023

Raport 1 Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2022 r. Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. na podstawie następujących dokumentów: I. Sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. II. Sprawozdania z działalności ATM Grupa S.A. za 2022r. III. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. IV. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. V. Wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2022r. VI. Opinii biegłego rewidenta w sprawie badanych sprawozdań finansowych ATM Grupa S.A. za 2022 r. VII. Raportu z badania sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. za 2022r. VIII. Raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2022r. oraz na bazie bieżących ocen Spółki wykonywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w ciągu 2022r., w tym w szczególności prezentacji Komitetu Audytu. Komitet Audytu, poinformował Radę Nadzorcą o wynikach badania oraz wyjaśnił, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce i w Grupie Kapitałowej ATM Grupa, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania. Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedstawione przez Zarząd Spółki: sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za 2022r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2022r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz oddają prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATM Grupa na dzień 31.12.2022r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., a księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i obowiązującymi przepisami prawa. Po przeprowadzonym przeglądzie za I półrocze 2021 r. i przeprowadzonym badaniu jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa biegły rewident wydał raporty bez zastrzeżeń. Po zebraniu informacji od Komitetu Audytu, Zarządu ATM Grupa S.A., biegłego rewidenta, analizie przedłożonych dokumentów, a także bieżącej działalności nadzorczej w ciągu roku Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięte wyniki przez Spółkę i Grupę Kapitałową ATM Grupa.