SFINKS Polska S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 27, 2023

Raport Zalesie Górne, dnia 27 kwietnia 2023 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska złożone do raportu rocznego Sfinks Polska S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. oświadcza, że w spółce Sfinks Polska S.A. dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, którym jest zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej i wskazuje, że: a) jako firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wybrana została Firma Audytorska INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, posiadająca wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 529 rejestru, b) firma audytorska, kluczowy biegły rewident i członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, c) w Sfinks Polska S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, d) Sfinks Polska S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Sfinks Polska S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Sławomir Pawłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Wasilewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Adam Karolak Członek Rady Nadzorczej Mariola Krawiec-Rzeszotek Członek Rady Nadzorczej Magdalena Bogusławska Członek Rady Nadzorczej Dariusz Górnicki Członek Rady Nadzorczej