Biofactory Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 28, 2023

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. zwołanego na 02 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ........

UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera … -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie: …................................................................

UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

• Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

• Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku obrotowym 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, na które składają się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r.,

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący

zysk netto w wysokości 1 059 016,73 zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym,

• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2022 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 w sprawie podziału zysku za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA , uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza część zysku netto za 2022 rok w wysokości 570 600 zł (tj. po 30 groszy za jedną akcję) na wypłatę dywidendy, a pozostałą część zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 14.06.2023 r.

§ 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 27.06.2023 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Krzysztofowi Trochimowi – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2022 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Kazimierzowi Szotowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Krzysztofowi Olbrychtowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Krzysztof Olbrycht był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Tomaszowi Sierakowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Zbigniewowi Lipiecie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Dariuszowi Kurpiewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biecz, 28.04.2023 r. Krzysztof Trochim

Prezes Zarządu