Biofactory Spolka Akcyjna

Board/Management Information • Apr 28, 2023

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOFACTORY S.A. w Bieczu za 2022 rok

Rok 2022 r. był jedenastym rokiem funkcjonowania spółki jako spółki akcyjnej. W 2022 roku Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie:

• 1. Kazimierz Szot przewodniczący rady nadzorczej,
• 1. Zbigniew Lipieta wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
• 1. Dariusz Kurpiewski,
• 1. Tomasz Sierakowski,
• 1. Krzysztof Olbrycht sekretarz rady nadzorczej.

Rada Nadzorcza odbyła następujące posiedzenia:

• 1. w dniu 28.01.2022 (zgoda na zakup środka trwałego),
• 1. w dniu 22.04.2022 (omówienie wyników bieżących),
• 1. w dniu 29.04.2022 (rekomendacja w sprawie dywidendy),
• 1. w dniu 02.06.2022 (ukonstytuowanie się RN nowej kadencji i wybór zarządu nowej kadencji),
• 1. w dniu 29.07.2022 (omówienie wyników bieżących),
• 1. w dniu 28.10.2022 (zgoda na nabycia środka trwałego, wybór audytora, ustalenie wynagrodzenia zarządu).

Członkowie RN rozpatrzyli i ocenili pozytywnie sprawozdanie zarządu z działalności, sprawozdanie finansowe oraz opinie i raport biegłego rewidenta – dotyczące roku 2022 r. RN rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ww. sprawozdań.

RN rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium prezesowi zarządu.

W 2022 roku członkowie Rady Nadzorczej dokonywali przeglądu działań spółki w różnych obszarach funkcjonowania. Tego typu kontrole w spółce odbywały się na bieżąco, przez członków RN, bez zwoływania formalnych posiedzeń organu.

28.04.2023 r.

Za RN, Przewodniczący RN Kazimierz Szot