MDI Energia S.A.

Audit Report / Information • Apr 28, 2023

OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ MDI ENERGIA S.A.

dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza MDI ENERGIA S.A. z siedziba w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.), oświadcza, że:

• 1. w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• 1. Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2023r.
Michał Barłowski	Jarosław Wikaliński
Jarosław Karasiński	Grzegorz Kubica
Marcin Iwaszkiewicz

OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ MDI ENERGIA S.A.

o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza MDI ENERGIA S.A. z siedziba w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowychprzekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacjiwymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.), oświadcza, że:

• firma audytorska przeprowadzająca badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego MDI Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
• firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• MDI ENERGIA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2023r. Michał Barłowski Jarosław Wikaliński Jarosław Karasiński Grzegorz Kubica Marcin Iwaszkiewicz Jarosław Marek Karasiński Elektronicznie podpisany przez Jarosław Marek Karasiński Data: 2023.04.28 14:51:46 +02'00' Dokument podpisany przez Jarosław Wikaliński Data: 2023.04.28 18:25:42 CEST Signature Not Verified Dokument podpisany przez Grzegorz Jarosław Kubica Data: 2023.04.28 19:03:19 CEST Signature Not Verified Dokument podpisany przez Marcin Iwaszkiewicz Data: 2023.04.28 19:20:58 CEST Signature Not Verified Michał Barłowski Elektronicznie podpisany przez Michał Barłowski Data: 2023.04.28 19:31:28 +02'00'

OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ MDI ENERGIA S.A.

Oświadczenie Rady Nadzorczej MDI Energia S.A. w sprawie oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności MDI ENERGIA S.A. za 2022r.

Rada Nadzorcza MDI ENERGIA S.A. z siedziba w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 24 ust. 2 lit a) Statutu Spółki oraz na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że dokonała pozytywnej oceny rocznego Sprawozdania Finansowego MDI ENERGIA S.A. oraz rocznego sprawozdania z działalności MDI ENERGIA S.A. za rok 2022.

Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską PKF Consult Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MDI ENERGIA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku. Według opinii wydanej przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe MDI ENERGIA S.A przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wyników finansowych działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 i zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przyjętą w spółce polityką rachunkowości. Ponadto sprawozdanie finansowe jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki. W opinii niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu MDI ENERGIA S.A. za rok 2022 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Tym samym w opinii i wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej MDI ENERGIA S.A. sprawozdanie finansowe za rok 2022 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz prezentowany wynik finansowy, natomiast sprawozdanie z działalności MDI ENERGIA S.A. za rok 2022 zawiera prawdziwy obraz Spółki, jej osiągnieć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2023r.
Michał Barłowski	Jarosław Wikaliński
Jarosław Karasiński	Grzegorz Kubica
Marcin Iwaszkiewicz

.

Dokument podpisany przez Jarosław Wikaliński Data: 2023.04.28 18:26:44 CEST Dokument podpisany przez Grzegorz Jarosław Kubica Data: 2023.04.28 19:03:54 CEST Signature Not Verified