British Automotive Holding S.A.

Remuneration Information • Apr 28, 2023

Załącznik do Uchwały nr 20 Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. z dnia 26 kwietnia 2023 roku

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

RADA NADZORCZA

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

PRZYGOTOWANE PRZEZ

RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁKI BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

A. Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

"Członek Organu" – członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;

"Członkowie Rady Nadzorczej" – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;

"Członkowie Zarządu" – Członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu;

"Grupa Kapitałowa" oznacza Spółkę oraz Podmioty Zależne;

"Polityka Wynagrodzeń" lub "Polityka" – dokument przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 31 sierpnia 2020 roku, zmieniony następnie w dniu 3 marca 2021 roku;

"Podmiot Zależny" oznacza podmiot w stosunku do którego Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 3 ustęp 1. pkt 37 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Za podmiot zależny uważa się również British Automotive Polska S.A oraz Spółki Dealerskie;

"British Automotive Polska" oznacza spółkę British Automotive Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000574729;

"Spółki Dealerskie" oznaczają spółki"

• a. iMotors spółka z o.o. (dawniej: British Motor Club spółka z o.o.) z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000574238);
• b. British Automotive Centrum spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000094317);
• c. British Automotive Gdańsk spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000282421);
• d. British Automotive Łódź spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000315517);
• e. British Automotive Silesia spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000699472).

"Przeciętne Wynagrodzenie" – oznacza przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez GUS za okres kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia;

"Spółka" – spółka pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250733;

"Znaczący Akcjonariusz" – oznacza osobę fizyczną która bezpośrednio lub pośrednio ma wpływ na możliwość głosowania, z co najmniej, akcji dających prawo do 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

• B. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzono zgodnie z delegacją art. 90 g Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
• 1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2022

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wynagrodzenie w tys. złotych
imię i nazwisko	wynagrodzenie	wynagrodzenie	wynagrodzenie od	razem
	stałe	zmienne	Spółek Zależnych
Andrzej Nizio	108 (100 %)	0 (0%)	492	600
Marcin Dąbrowski	0 (0%)	0 (0%)	322	322

W skład wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, Pana Andrzeja Nizio, nie wchodzi wynagrodzenie pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych.

W przypadku Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Marcina Dąbrowskiego, w skład wynagrodzenia wchodzi wynagrodzenie na rzecz osób najbliższych, w łącznej kwocie 186 tys. złotych. Wynagrodzenie to wynika z umów o świadczenie usług, zawartych pomiędzy Spółkami Zależnymi a spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, w których osoby najbliższe Pana Marcina Dąbrowskiego są wspólnikami.

W/w Członkowie Zarządu, w latach obrotowych poddanych sprawozdaniu, zasiadali w Zarządzie Spółki w następujących okresach:

• Pan Andrzej Nizio pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki przez cały rok obrotowy 2022.
• Pan Marcin Dąbrowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki przez cały rok obrotowy 2022.
• 2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityka Wynagrodzeń

Wynagrodzenie stałe

Polityka Wynagrodzeń została uchwalona przez Walne Zgromadzenie 31 sierpnia 2020 r. Polityka Wynagrodzeń została następnie zmieniona w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 roku.

Uchwałą nr 2 z dnia 24 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki odstąpiła od stosowania Polityki wynagrodzeń na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2024 roku, w zakresie obejmującym postanowienia dotyczące maksymalnej wysokości miesięcznego stałego wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, w okresie całego roku 2022 postanowienia Polityki Wynagrodzeń w zakresie w zakresie obejmującym postanowienia dotyczące maksymalnej wysokości miesięcznego stałego wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki nie były stosowane.

Bezprzedmiotowy jest zatem opis w niniejszym sprawozdaniu tego, w jaki sposób wynagrodzenie stałe Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityka Wynagrodzeń

Wynagrodzenie zmienne

Wynagrodzenie zmienne to wynagrodzenie Członka Organu Spółki uzależnione od osiąganych przez danego Członka Organu wyników pracy, które to wyniki podlegają ocenie zgodnie z dyrektywami określonymi w Polityce.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego wszystkich Członków Zarządu nie może przekroczyć 3% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki wykazanego w opublikowanym i zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy.

Przyznane w roku kalendarzowym wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć dwudziestokrotności wynagrodzenia stałego, należnego danemu Członkowi Organu za ostatni miesiąc roku kalendarzowego.

Znaczącemu Akcjonariuszowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe.

Status Znaczącego Akcjonariusza w okresie sprawozdawczym, jak również przez cały okres obowiązywania Polityki, posiadał Pan Mariusz Wojciech Książek. Pan Mariusz Wojciech Książek w roku obrotowym 2022 roku nie pełnił funkcji w Zarządzie ani Radzie Nadzorczej Spółki.

Zgodność wynagrodzenia otrzymanego przez Członków Zarządu z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń

Wynagrodzenie całkowite to suma otrzymanych przez Członków Zarządu: (1) wynagrodzenia stałego od Spółki, (2) wynagrodzenia zmiennego od Spółki, (3) wynagrodzenia od Spółek Zależnych.

W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem w skład Zarządu Spółki wchodzili:

• − Andrzej Nizio Prezes Zarządu;
• − Marcin Dąbrowski Wiceprezes Zarządu;

W okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, do końca roku 2022, poszczególni Członkowie Zarządu otrzymali od Spółki, British Automotive Polska i Spółek Zależnych następujące wynagrodzenie:

• a. Andrzej Nizio 600.000 złotych od Spółki, jako wynagrodzenie stałe z tytułu świadczenia usług, na podstawie umów zawartych ze Spółką, British Automotive Polska oraz spółkami zależnymi. Pan Andrzej Nizio nie otrzymał od Spółki, od British Automotive Polska oraz od Spółek Zależnych wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie to zostało określone w umowach o świadczenie usług zawartych pomiędzy Spółką, British Automotive Polska oraz Spółkami Dilerskimi a Panem Andrzejem Nizio. W związku z odstąpieniem od stosowania Polityki Wynagrodzeń w zakresie dotyczącym wynagrodzenia stałego Członków Zarządu Spółki na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24 listopada 2021 roku , wynagrodzenie stałe Pana Andrzeja Nizio nie podlegało ograniczeniom przewidzianym w Polityce Wynagrodzeń.
• b. Marcin Dąbrowski 321.714 złotych od Spółek Zależnych, jako wynagrodzenie stałe z tytułu świadczenia usług, na podstawie umów zawartych z British Automotive Polska oraz ze Spółkami Zależnymi. Pan Marcin Dąbrowski nie otrzymał od Spółki wynagrodzenia zmiennego. W

związku z odstąpieniem od stosowania Polityki Wynagrodzeń w zakresie dotyczącym wynagrodzenia stałego Członków Zarządu Spółki na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24 listopada 2021 roku, wynagrodzenie stałe Pana Marcina Dąbrowskiego nie podlegało ograniczeniom przewidzianym w Polityce Wynagrodzeń.

3. Wyjaśnienie w jaki sposób wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenia Członków Zarządu są tak określone, aby przyczyniały się do wzmocnienia następujących celów:

• a. realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów,
• b. wzmocnienia stabilności Spółki,
• c. przyczynienia się Spółki do realizacji interesów społecznych,
• d. przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.

Realizacji wskazanych celów w odniesieniu do wynagrodzenia członków zarządu służy podział wynagrodzenia na stałe i zmienne. Wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od osiągniętego wyniku skonsolidowanego Grupy Kapitałowej. Działania Zarządu mają wzmacniać efektywność Spółki, tak aby generowała optymalne wyniki finansowe. Beneficjentem są wówczas akcjonariusze, w tym Znaczący Akcjonariusz, których interesy zostają zrównane. Wyniki Spółki powinny przekładać się na zdolność dywidendową, zatem Zarząd dba nie tylko o poziom wyniku finansowego, ale również o właściwy poziom środków pieniężnych, będących w dyspozycji Spółki. Tym samym struktura wynagrodzeń zarządu motywuje członków tego organu do takich działań, które będą generowały stabilne, pozytywne wyniki finansowe. Jednocześnie należne świadczenia są na poziomie zapewniającym godziwe wynagrodzenie stosownie do wiedzy, umiejętności menadżerskich oraz niezbędnej dyspozycji, by zapewnić pełne i wyłączne zaangażowanie w funkcjonowanie Spółki.

Osiągnięciu długoterminowych wyników Spółki służy również odstąpienie przez Radę Nadzorczą Spółki od stosowania Polityki Wynagrodzeń w zakresie obejmującym postanowienia dotyczące maksymalnej wysokości miesięcznego stałego wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki podejmując przedmiotową uchwałę wzięła pod uwagę sytuację gospodarczą i finansową Spółki, w tym w szczególności fakt zawarcia przez Spółkę i spółki z jej Grupy Kapitałowej porozumienia z Jaguar Land Rover Limited z siedzibą w Coventry (dalej jako: JLR), dotyczącego ustalenia zasad spłaty zadłużenia British Automotive Polska względem Jaguar Land Rover Limited, poręczonego przez Spółkę, oraz trwającą restrukturyzację i reorganizację Grupy Kapitałowej Spółki. Powodzenie obu tych procesów wymaga utrzymania efektywnego systemu zarządzania Spółką i jej Grupą Kapitałową, przy ponadprzeciętnym nakładzie pracy i wysokim stopniu odpowiedzialności za realizację przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową założonych celów gospodarczych, przy osiąganiu możliwie optymalnych wyników finansowych. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń pozwoli na takie kształtowanie wysokości wynagrodzenia stałego Członków Zarządu Spółki, by możliwe było dostosowanie wysokości miesięcznego stałego wynagrodzenia do uwarunkowań wynikających z aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki oraz nakładu pracy Członków Zarządu w celu jej poprawy.

4. Informacja o wysokości całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki

	okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
	wynagrodzenie w tys. złotych
Aleksander Chłopecki	40
(Przewodniczący Rady Nadzorczej)
Wiesław Łatała	40
(Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)
Andrzej Jacaszek	28
Krzysztof Brejdak	28
Dariusz Daniluk	28

W skład wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie wchodzą świadczenia pieniężne i niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:

• − Pan Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• − Pan Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
• − Pan Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej;
• − Pan Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej;
• − Pan Andrzej Jacaszek Członek Rady Nadzorczej.

W okresie poddanym sprawozdaniu Pan Wiesław Łatała, Pan Andrzej Jacaszek i Pan Dariusz Daniluk zasiadali w Radzie Nadzorczej British Automotive Polska. Z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej British Automotive Polska osoby te nie pobierały wynagrodzenia.

5. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityka Wynagrodzeń

Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe.

Wynagrodzenie stałe obejmuje płatności i świadczenia, które należą się Członkom Rady Nadzorczej za wykonaną pracę i które nie są zależne od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danego Członka Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 10.000 złotych brutto na każdy pełny kwartał pełnienia funkcji.

Wynagrodzenie podstawowe Członka Rady Nadzorczej wynosi 7.000 złotych za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji.

W roku objętym niniejszym sprawozdaniem w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:

• − Aleksander Chłopecki;
• − Wiesław Łatała;
• − Dariusz Daniluk;
• − Krzysztof Brejdak;
• − Andrzej Jacaszek.

Do końca roku 2022, poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali od Spółki, British Automotive Polska i Spółek Zależnych następujące wynagrodzenie:

a. Aleksander Chłopecki – 40.000 złotych (po 10.000 złotych za kwartał). Pan Aleksander Chłopecki w okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Aleksandra Chłopeckiego było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

• b. Wiesław Łatała 40.000 złotych (po 10.000 złotych za kwartał). Pan Wiesław Łatała w okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Wiesława Łatałę było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.
• c. Dariusz Daniluk 28.000 złotych (po 7.000 złotych za kwartał). Pan Dariusz Daniluk w okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Dariusza Daniluka było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.
• d. Krzysztof Brejdak 28.000 złotych (po 7.000 złotych za kwartał). Pan Krzysztof Brejdak w okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Krzysztofa Brejdaka było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.
• e. Andrzej Jacaszek 28.000 złotych (po 7.000 złotych za kwartał). Pan Andrzej Jacaszek w okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Andrzeja Jacaszka było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

Z uwagi na sytuację finansową Spółki Członkowie Rady Nadzorczej w roku 2022 dobrowolnie nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Komitetach Rady Nadzorczej.

6. Wyjaśnienie w jaki sposób wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenia należne i wypłacone Członkom Rady Nadzorczej odzwierciedlają założenia Polityki Wynagrodzeń. Poziom wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest adekwatny w stosunku do oczekiwanego i oferowanego zaangażowania poszczególnych Członków tego organu w pełnienie funkcji kontrolnych i nadzorczych. Tak określony system wynagrodzenia pozwala na alokację odpowiedniej ilości czasu przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji nadzorczych i kontrolnych Spółki. To z kolei jest nieodzownym czynnikiem zapewniającym prawidłowy tor wdrażania strategii Spółki i kontroli prawidłowego rozpoznawania wyników, tak w perspektywie długo, jaki i krótko terminowej.

7. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Stosowanie w Spółce kryteriów dotyczących wyników ma znaczenia z punktu widzenia ustalenia prawa Członków Zarządu do wynagrodzenia zmiennego oraz ustalenia wysokości tego wynagrodzenia.

Zgodnie z Polityką wysokość wynagrodzenia zmiennego wszystkich Członków Zarządu nie może przekroczyć 3% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. wykazanego w opublikowanym i zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za dany okres odniesienia. Zatem punktem odniesienia do wynagrodzenia dodatkowego, jakie będzie należne Członkom Zarządu jest wynik netto Grupy Kapitałowej wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy.

Za rok 2022 Członkom Zarządu Spółki nie wypłacono wynagrodzenia zmiennego.

W roku obrotowym 2022 Spółka ani Grupa Kapitałowa nie osiągnęły zysku netto pozwalającego na zatwierdzenie i wypłatę wynagrodzenia zmiennego. Wobec powyższego w Spółce nie dokonano oceny kryteriów, w odniesieniu do których danemu Członkowi Zarządu miałoby zostać wypłacone wynagrodzenie zmienne.

8. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat obrotowych, w sposób umożliwiający porównanie rok do roku:

Dane w tys. złotych	2018	2019	2020	2021	2022
Wynik netto Spółki	35.538	20.409	(-) 145.087	27.436	(-) 676
		(-43%)	(-811%)	(+119%)	(-102%)
Wynagrodzenie Za	773	887	378	108	108*
rządu		(+19%)	(-57%)	(-71,5%)	(+0%)
Wynagrodzenie	136	160	160	157	164
Rady Nadzorczej		(+18%)	(+0%)	(-2%)	(+4%)
Średnie wynagro	115,5	116	108,5	133	108
dzenie		(+0%)	(-6%)	(+23%)	(-23%)

*Kwota nie uwzględnia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki otrzymanego od Spółek Zależnych

9. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

Żadnemu członkowi Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

10. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń – w przypadku, gdyby okazało się, że zaudytowane sprawozdanie finansowe i/lub inna dokumentacja przedstawiająca wyniki Spółki, zostały sporządzone przez Zarząd w sposób nieprawidłowy (intencjonalnie lub nieintencjonalnie), Spółka może domagać się zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia w wysokości, w jakiej zostały one pobrane w sposób nienależny, tj. w wysokości różnicy pomiędzy pobraną kwotą, a kwotą jaka powinna zostać pobrana z uwagi na faktycznie osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami poniesionymi przez Spółkę, w tym kosztami obsługi prawnej.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie zaszły okoliczności powodujące żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

11. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Uchwałą nr 2 z dnia 24 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki odstąpiła od stosowania Polityki wynagrodzeń na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2024 roku, w zakresie obejmującym postanowienia dotyczące maksymalnej wysokości miesięcznego stałego wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki podejmując przedmiotową uchwałę wzięła pod uwagę sytuację gospodarczą i finansową Spółki, w tym w szczególności fakt zawarcia przez Spółkę i spółki z jej Grupy Kapitałowej porozumienia z Jaguar Land Rover Limited z siedzibą w Coventry (dalej jako: JLR), dotyczącego ustalenia zasad spłaty zadłużenia British Automotive Polska względem Jaguar Land Rover Limited, poręczonego przez Spółkę, oraz trwającą restrukturyzację i reorganizację Grupy Kapitałowej Spółki. Powodzenie obu tych procesów wymaga utrzymania efektywnego systemu zarządzania Spółką i jej Grupą Kapitałową, przy ponadprzeciętnym nakładzie pracy i wysokim stopniu odpowiedzialności za realizację przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową założonych celów gospodarczych, przy osiąganiu możliwie optymalnych wyników finansowych. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń pozwoli na takie kształtowanie wysokości wynagrodzenia stałego Członków Zarządu Spółki, by możliwe było dostosowanie wysokości miesięcznego stałego wynagrodzenia do uwarunkowań wynikających z aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki oraz nakładu pracy Członków Zarządu w celu jej poprawy.

Warszawa, 26 kwietnia 2023 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A.:

Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej

_________________________________

_________________________________

Wiesław Tadeusz Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej

_________________________________

Andrzej Jacaszek Członek Rady Nadzorczej

_________________________________

Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej

_________________________________

/podpisy członków Rady Nadzorczej na oryginale dokumentu/