Igoria Trade Spolka Akcyjna

Governance Information • Apr 28, 2023

Raport 20 kwietnia 2023 r. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ MONNARI TRADE S.A. W SPRAWIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW USTAWOWYCH PRZEZ KOMITET AUDYTU Rada Nadzorcza MONNARI TRADE S.A., w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757), oświadcza niniejszym, że: a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audyt, w tym dotyczące spełnienia przez jego Członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa MONNARI TRADE S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach, w szczególności przewidziane w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089 ze zm.). Lp. Imię i nazwisko Podpis 1. Jacek Pierzyński 2. Anna Augustyniak 3. Jerzy Kotwas 4. Adam Majka 5. Zbigniew Wojnicki 6. Ryszard Zatorski 20 kwietnia 2023 r. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ MONNARI TRADE S.A. W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ Rada Nadzorcza MONNARI TRADE S.A., w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757), oświadcza niniejszym, że wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego dokonano zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym: a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Lp. Imię i nazwisko Podpis 1. Jacek Pierzyński 2. Anna Augustyniak 3. Jerzy Kotwas 4. Adam Majka 5. Zbigniew Wojnicki 6. Ryszard Zatorski