Drozapol-Profil S.A.

Governance Information • May 5, 2023

Bydgoszcz, 24 kwietnia 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "DROZAPOL-PROFIL" S.A.

za rok obrotowy 2022

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Rada Nadzorcza "DROZAPOL-PROFIL" S.A. działała w następującym składzie:

• 피 Robert Mikołaj Włosiński
• Przewodniczący,

Aneta Rybka

B

• V-ce Przewodnicząca,
• Magdalena Žebrowska
• Marcin Hanyżewski Krzysztof Matela

• Członek, - Członek.

• Sekretarz,

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia (11.02.2022 r., 27.04.2022 r., 26.09.2022 r., 22.11.2022 r.) oraz w dniu 28.04.2022 r. Rada podejmowała uchwały korespondencyjnie. Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółki, Uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki.

W celu sprawnego wykonywania statutowych obowiązków związanych z bieżącym monitorowaniem sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem oraz Biegłym Rewidentem, także poprzez powołany ze swojego grona Komitet Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodziły w 2022 roku:

• . Marcin Hanyżewski - Przewodniczący,
• . Robert Mikołaj Włosiński - Członek,
• Krzysztof Matela 0 - Członek.

Osoby spełniające kryteria niezależności określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

• Marcin Hanyżewski, .
• . Krzysztof Matela.

Osoby, które nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce:

• . Robert Włosiński,
• . Marcin Hanyżewski,
• Krzysztof Matela. .

W 2022 roku miały miejsce trzy posiedzenia Komitetu Audytu w następujących terminach: 06.04.2022 r., 27.04.2022 r., 20.09.2022 r., które odbywały się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy.

W toku swej działalności Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:

• 1. Wykonywała swoje funkcje statutowe:
• 1. Zatwierdziła Plan Finansowy Spółki na 2022 rok;
• Powołała V-ce Prezesa Zarządu Spółki; 3.
• Opiniowała wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udział w przetargu oraz zakup ন nieruchomości w Bydgoszczy;
• Dokonała Oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil S.A., Oceny
  Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Drozapol- Profil S.A. z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 2021 rok celem przedłożenia dla WZA;
• Przygotowała i przyjęła Zwięzłą Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol Profil S.A. za 2021 rok i 6. zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju Spółki;
• Rada Nadzorcza współdziała i prowadziła konsultacje z wyłonionym spośród swojego składu 7. Komitetem Audytu Rady Nadzorczej oraz z wybranym biegłym rewidentem do badania Sprawozdań Finansowych Spółki w 2022 roku;
• Dokonała ocen: wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących တွေ stosowania ładu korporacyjnego, oceny na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej;
• Opiniowała wniosek w sprawie podziału zysku za 2021 rok; 9.
• 1. Przygotowała "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. za rok 2021";
• Zatwierdziła zmiany w "Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 11. Spółki";
• 1. Zatwierdziła zmiany w "Polityce wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A.";
• 1. Zleciła wykonanie badania sprawozdań finansowych za rok 2022 i 2023 oraz przegląd sprawozdań finansowych za I półrocza 2022 i 2023 roku Spółki Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej;
• 1. Wyraziła opinie na temat sprzedaży nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim;
• 1. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się:
  2. z informacjami Zarządu na temat stanu formalno-prawnego Spółki;
  3. wynikami finansowyml Spółki; .
  4. . z bieżącą działalnością Spółki i perspektywami jej rozwoju;
  5. . z bieżącą działalnością Zarządu;
  6. z aktualną sytuacją w Spółce w związku z wojną w Ukrainie; ●
• 1. Przegląd nowelizacji KSH pod kątem rozszerzenie kompetencji i obowiązków rad nadzorczych.
• 17.
• 1. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie stacjonarnym oraz w tryble korespondencyjnym. W 2022 roku Rada podjęła 27 uchwał istotnych dla bieżącej działalności Spółki. (Lista uchwał w załączniku nr 1 do sprawozdania).

Niniejsze sprawozdanie z rocznej działalności Rady przygotowano celem przedstawienia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym działalność Rady Nadzorczej w 2022 roku.

Robert Włosiński

Aneta Rybka

Magdalena Żebrowska

Marcin Hanyżewski

Krzysztof Matela

12/1

Załącznik nr 1

DATA	NUMER UCHWALY	OPE
11.02.2022	01/2022	Pozytywne zaopiniowanie Płanu Finansowego na 2022 rok
	02/2022	Powołanie V-ce Prezesa Zarządu Spółki
	03/2022	Ustalenie wynagrodzenia powołanego V-ce Prezesa Zarządu Spółki
	04/2022	Pozytywne zaopiniowanie w sprawie wyrażenia zgody na udział w przetargu oraz zakup nieruchomości
27.04.2072	05/2022	Pozytywne zaopiniowanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok
	06/2022	Pozytywne zaopiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rak
	07/2022	Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 2021 rok
	08/2022	Wniosek do ZWZA o udzielenie absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2021 roku Panu Wojciechowi Rybka
	09/2077	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok
	10/2022	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok
	11/2022	Przyjęcie ocen dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 rok
	12/2022	Przyjęcie Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku
	13/2022	Przyjęcie Zwięziej oceny sytuacji Spółki za 2021 rok
	14/2027	Pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad ZWZ za 20% rok
	15/2022	Pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2021 roku
	16/2022	Przyjęcie Oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
	17/2022	Przyjęcie Oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
	18 2072	Przyjęcie oceny sposoby wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2021 roku
	19/2022	Przyjęcie oceny na ternat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej w 2021 roku
	20/2022	Przyjęcie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. za rok 2021
	21/2022	Zatwierdzenie "Polityld Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. "
	22/2022	Zatwierdzenie "Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A."
28.04.2022 (karespondencyjne podjęcie uchwał)	23/2022	Zlecenie wykonania badania sprawozdań finansowych za rok 2022 i 2023 oraz przegląd sprawozdań finansowych za i półrocza 2022 i 2023 roku Spółkd Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej
	24/2022	Pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego przed Zarząd podziału zysku za 20% rok
26.09.2022	25/2022	Przyjęcie wyników Grupy Kapitałowej i Emitenta za I półrocze 2022 rok
22.11.2022	26/2022
	27/2022	Zatwierdzenie i przyjęcie jednolitej treści Statutu Spółki Wyrażenie pozytywnej opinii na temat sprzedaży nieruchomości

-J