Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

EGM - Uchwały Zarządu CNT S.A. w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. zwołanego na dzień 05 czerwca 2022 roku

Company: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Date: 2023-05-08 Language: Polish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

### Uchwała nr 03/04/2023 Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 roku

# w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 05 czerwca 2023 roku wraz z ustaleniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 27.560.540,00 zł (opłacony w całości 27.560.540,00 zł) uchwala, co następuje:

81

Zarząd Spółki zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień 05 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki przy ul. Wojska Polskiego 12, 41-208 Sosnowiec, z następującym porządkiem obrad:

- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3. Przyjecie porządku obrad.
- 4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2022.
- 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2022.
- 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu.
- 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 11. Zamknięcie obrad.

\$ 2

Załącznikiem uchwały są projekty uchwał przedkładane przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 05 czerwca 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedynego Członka Zarządu CNT S.A .:

Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu

CENTRUM NUWOCZESNYCH TECHOLOGII S.A Jacek Tažbirek

Uchwała nr 04/04/2023 Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 roku

# w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej CNT S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów uchwał i wniosków przedkładanych przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 05 czerwca 2023 roku.

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 27.560.540,00 zł (opłacony w całości 27.560.540,00 zł) uchwala, co następuje:

\$ 1

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej CNT S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedniocie zaopiniowania wniosków, projektów uchwał i dokumentów przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 05 czerwca 2023 roku.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedynego Członka Zarządu CNT S.A .:

Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu

![](_page_1_Picture_9.jpeg)

#### Uchwała nr 05/04/2023 Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 roku

#### w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją dotyczącą podziału zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022.

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 27.560.540,00 zł (opłacony w całości 27.560.540,00 zł) uchwala, co następuje:

\$ 1

- l. Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanie podziału zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022 w wysokości 27 855 097,08 zł poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
- 2. Jednocześnie zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd CNT S.A. przedstawia przedmiotową uchwałę rekomendującą sposób podziału zysku Spółki za 2022 rok do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Podpis jedynego Członka Zarządu CNT S.A .:

Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. Prezes Larządu Jacek Tazbirek