Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

DVA - Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania wniosków i projektów uchwał Zarządu CNT S.A. przedłożonych do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A.

Company: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Date: 2023-05-08 Language: Polish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

#### Protokół

## z głosowania w trybie § 17 ust. 10 Statutu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

W dniu 27 kwietnia 2023 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie przeprowadzone w trybie § 17 ust 10. Statutu Spółki nad Uchwałą nr 11/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku o treści następującej:

## UCHWALA nr 11/2023

# Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

### z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie zaopiniowania wniosków i projektów uchwał Zarządu Spółki przedłożonych do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołanego na dzień 05 czerwca 2023 roku

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 roku, działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, jak również zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 03/04/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. uchwala, co następuje:

#### \$ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. do Zwycząnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 05 czerwca 2023 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 03/04/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołanego na dzień 05 czerwca 2023 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznikiem do uchwały są Uchwała Zarządu nr 03/04/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. stwierdzam, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem) o treści projektu Uchwały nr 11/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. poddanej pod głosowanie Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2023 r. w trybie § 17 ust. 10 Statutu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., oraz stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej, przy czym: oddano 5 głosów " ZA ,, przyjęciem Uchwały, 0 (zero) głosów "przeciw", (zero) głosów "wstrzymujących się".

## W związku z powyższym Uchwała nr 11/2023 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 roku została podjęta jednomyślnie.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., Uchwała nr 11/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r., wymaga wprowadzenia do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.

Ewa Danis

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Warszawa, 05 maja 2023 r.

Unlock Europe's Largest Financial Database—Free

Get instant access to over 2.8M filings from 8,970 companies across 44 markets. No cost. No hassle. Just results.