Mennica Polska S.A.

AGM Information • May 8, 2023

Uchwała nr 1 z dnia 8 maja 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Dominike Kozicką – Korbońską na PrzewodniczącąWalnego Zgromadzenia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
• − łączna liczba ważnych głosów 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
• − głosy "za"– 44.021.496 (czterdzieści cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosy, głosy "przeciw" – 0 (zero) głosów, głosy "wstrzymujące się" – 14 947 (czterynaście tysięcydziewięćset czterdzieści siedem) głosów.

Uchwała nr 2 z dnia 8 maja 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 5 kwietnia 2023 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 9/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku w następującym brzemieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wrazzezwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Jastrzębiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 01 czerwca 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 09 sierpnia do 31 grudnia 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
• − łączna liczba ważnych głosów 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
• − głosy "za"– 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy, głosy "przeciw" – 0 (zero) głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 3 z dnia 8 maja 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzą:

• 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 643 778 tys. zł /słownie: sześćset czterdzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
• 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 29 528 tys. zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych/;
• 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie (-)102 tys. zł /słownie: minus sto dwa tysiące złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 29 426 tys. zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych/;
• 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2022 roku o kwotę 22 591 tys. zł /słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
• 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 335 tys. zł /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych/;
• 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
• − łączna liczba ważnych głosów 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
• − głosy "za"– 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy, głosy "przeciw" – 0 (zero) głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 4 z dnia 8 maja 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzą:

• 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 967 135 tys. zł /słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych/;
• 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 32 447 tys. zł /słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych/;
• 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie (-)102 tys. zł /słownie: minus sto dwa tysiące złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 32 345 tys. zł /słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych/;
• 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2022 roku o kwotę 35 713 tys. zł /słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset trzynaście tysięcy złotych/;
• 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 1 401 tys. zł /słownie: jeden milion czterysta jeden tysięcy złotych/;
• 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
• − łączna liczba ważnych głosów 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
• − głosy "za"– 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy, głosy "przeciw" – 0 (zero) głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 5 z dnia 8 maja 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
• − łączna liczba ważnych głosów 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
• − głosy "za"– 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy, głosy "przeciw" – 0 (zero) głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 6 z dnia 8 maja 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 maja 2023 roku, postanawia zarządzić przerwę w obradach, które zostaną wznowione w dniu 7 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00.

§2

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

***

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
• − łączna liczba ważnych głosów 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
• − głosy "za"– 32.257.569 (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosy, głosy "przeciw" – 0 (zero) głosów, głosy "wstrzymujące się" – 11.778.874 (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy.