Unimot S.A.

Board/Management Information • May 8, 2023

w sprawie: Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej

\$ 1

• 1) Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. c Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. b-c Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym przyjmuje, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące:
  • a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  • b) Ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  • c) Ocenę Rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  • d) Ocenę Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022,
  • e) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  • f) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  • g) Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
• 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

હું 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział ... osób, "ZA" oddano ... głosów, "PRZECIW" oddano 0 głosów, "WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA" 0 osób.

Andreas Golombek Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Satława Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Aller

Ryszard Budzik Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub Członek Rady Nadzorczej

Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker Członek Rady Nadzorczej

w sprawie: Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej

\$ 1

• 1) Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. c Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. b-c Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym przyjmuje, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące:
  • a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  • b) Ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  • c) Ocenę Rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  • d) Ocenę Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022.
  • e) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  • f) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  • g) Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
• 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\$ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział ... osób, "ZA" oddano ... głosów, "PRZECIW" oddano 0 głosów, "WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA" 0 osób.

Andreas Golombek

Przewodnjczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satława Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczei

Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker Członek Rady Nadzorczej

w sprawie: Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej

ડ 1

• 1) Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. c Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. b-c Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym przyjmuje, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące:
  • a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  • b) Ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  • c) Ocenę Rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  • d) Ocenę Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022.
  • e) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  • f) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
  • g) Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
• 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

క్త 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

હું 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział ... osób, "ZA" oddano ... głosów, "PRZECIW" oddano 0 głosów, "WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA" 0 osób.

Andreas Golombek Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satława Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany arzona Lidia Anna Banach-1
Hoheker
Data: 2023.04.20 12:42:18 CEST Lidia Banach - Hoheker Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik Członek Rady Nadzorczej

w sprawie: Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej

\$ 1

• 1) Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. c Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. b-c Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym przyjmuje, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące:
  • a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  • b) Ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  • c) Ocenę Rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  • d) Ocenę Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022.
  • e) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  • Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy f) 2022.
  • g) Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
• 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

\$ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział ... osób, "ZA" oddano ... głosów, "PRZECIW" oddano 0 głosów, "WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA" 0 osób.

Andreas Golombek Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satława Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker Członek Rady Nadzorczej

Piotr Cieślak

Członek Rady Nadzorczej

w sprawie: Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej

\$ 1

• 1) Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. c Statutu Spółki oraz § 3 ? pkt 2 lit. b-c Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym przyjmuje, celem przedłożenia . Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące:
  • a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  • b) Ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, --------
  • c) Ocenę Rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
  • d) Ocenę Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rokrobrotowy 2022.
  • e) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  • f) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
  • g) Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
• 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik nr niniejszej uchwały. 11,356

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\$3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział ... osób, "ZA" oddano ... głosów, "PRZECIW" oddano 0 głosów, "WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA" 0 osób.

ar 1 da

systemu 10

obrotowy . . .

一次的地

Andreas Golombek Przewodniczący Rady Nadzorczej

Boguslaw Satlawa Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Cieślak

Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej

14.11

Isaac Querub ek Rady Nadzorc

Escaneado con Camscanner

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/04/2023

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ w 2022 ROKU WRAZ Z OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2022

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2022

1. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. prowadziła działalność w następującym składzie:

• · Andreas Golombek Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• · Bogusław Satława Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• · Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej,
• · Isaac Querub Członek Rady Nadzorczej,
• · Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej,
• · Ryszard Budzik Członek Rady Nadzorczej,
• · Lidia Banach Hoheker Członkini Rady Nadzorczej.
• 1. Skład Komitetu Audytu.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. prowadził działalność w następującym składzie:

• · Piotr Cieślak Przewodniczący Komitetu Audytu,
• · Piotr Prusakiewicz Członek Komitetu Audytu,
• · Ryszard Budzik Członek Komitetu Audytu,
• · Lidia Banach Hoheker Członkini Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w Spółce i grupie kapitałowej Unimot przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W roku obrotowym 2022 Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane dla komitetu audytu w obowiązujących przepisach i przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności.

3.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nad działalnością Spółki. Celem prawidłowego wykonywania swoich funkcji Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, aktywnie uczestniczyła we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, a także mając na uwadze bieżące interesy Spółki, odbywała posiedzenia, omawiając aktualne kwestie Spółki oraz podejmując stosowne uchwały. W roku 2022 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 5 posiedzeń (w tym posiedzenia w trybie zdalnym) w następujących terminach:

· 4 kwietnia 2022 r.,

• 23 maja 2022 r., �
• 31 sierpnia 2022 r.,
• 19 października 2022 r.,
• 15 listopada 2022 r.
• 1. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza monitorowała i omawiała z Zarządem całościową sytuację Spółki, w szczególności wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej (roczne, półroczne, kwartalne), sytuację funkcjonujących segmentów biznesowych Spółki, plany rozwoju nowych segmentów biznesowych. Działalność Rady Nadzorczej, poza formalnymi posiedzeniami, koncentrowała się także na wspieraniu Zarządu przez udział w roboczych spotkaniach i konsultacjach, w szczególności w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. W pierwszych tygodniach po wybuchu konfliktu, Rada Nadzorcza na stałych cotygodniowych wspólnych telekonferencjach z Zarządem Spółki monitorowała i omawiała bieżącą sytuację Spółki w obliczu tego kryzysu.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach przewidzianych statutem Spółki, w szczególności uchwały dotyczące:

• Zgody na nabycie Lotos Terminale S.A. oraz zawarcie umowy kredytowej w celu sfinansowania nabycia i innych kosztów transakcyjnych;
• · Systemu premiowego i premii Członków Zarzadu Spółki:
• . Przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników z oceny rocznych sprawozdań finansowych za rok 2021 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021;
• · Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021;
• · Rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
• Opinii o uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• Zgody na zawarcie ze spółka zależną Unimot Paliwa sp. z o.o. umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
• · Zgody na zmianę umowy kredytów na finansowanie nabycia akcji Lotos Terminale S.A. oraz związanego z tym ustanowienia zabezpieczeń;
• Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki w kolejnych latach obrachunkowych:
• Zmiany karty Audytu Wewnętrznego Spółki i przyjęcia Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego.

II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2022

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki, a swoją ocenę Rada ukształtowała bazując na stałych raportach przedstawianych Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami. W ocenie Rady Spółka zgodnie z zamierzeniami realizowała w niniejszym roku sprawozdawczym plany sprzedażowe, pomimo makroekonomicznych perturbacji związanych ze stanem epidemii COVID oraz wojną w Ukrainie oraz zerwaniem części dotychczasowych łańcuchów dostaw, odnotowując znaczące wzrosty parametrów przychodów z zasadniczych segmentów biznesowych działalności oraz z sukcesem rozwijając eksport paliw. Spółka kontynuowała także przedsięwzięcia rozwojowe w zakresie budowy sieci stacji franczyzowych AVIA. W roku obrotowym 2022 Spółka kontynuowała projekt transakcji nabycia aktywów logistycznych i bitumenowych spółki GK LOTOS i PKN Orlen - transakcji w ramach realizacji przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. szeregu dezinwestycji przewidzianych w środkach zaradczych określonych w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad GK Lotos.

W Spółce na system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem składa się ogół rozwiązań, wypracowanych i wdrożonych przez kadrę kierowniczą i personel Spółki, w szczególności mechanizmy ochrony ryzyk i oceny zgodności wkomponowane w procesy biznesowe Spółki. W Spółce funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego działająca zgodnie z zatwierdzoną przez Rade Kartą Audytu Wewnętrznego. Wdrożone systemowe rozwiązania kontroli wewnętrznej wzmacniają funkcjonujące w Spółce mechanizmy kontroli. W ocenie Rady Nadzorczej obecny system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do zakresu ryzyk wiążących się z działalnością Spółki.

III. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2022

Zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 lit. a Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:

• · Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki wykazującego sumę bilansowa w kwocie 711 927 tys. zł;
• Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki wykazującego zysk . netto w kwocie 117 288 tys. zł;,
• Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Spółki wykazującego poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w kwocie 316 090 tys. zł;
• Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Spółki wykazującego poziom kapitałów własnych w kwocie 432 921 tys. zł.

Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz opinią biegłego rewidenta i raportem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Rada stwierdza, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z obowiązującymi prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rzetelnie oddaje finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.

IV. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022

Zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 lit. a Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację finansową i majątkową Spółki Unimot S.A.

V. OCENA WNIOSKU ZARZADU CO DO PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2022

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie w przedmiotowej sprawie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu.

VI. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A. W ROKU OBROTOWYM 2022

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz opinią bieglego rewidenta i raportem z badania ww. sprawozdania finansowego, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Rada stwierdza, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rzetelnie oddaje finansową i ekonomiczną sytuację grupy kapitałowej UNIMOT.

VII. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A. W ROKU OBROTOWYM 2022

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju i osiągnieć oraz sytuację finansową i majątkową grupy kapitałowej Unimot S.A.

W związku z zasadą 2.11.5 Zbioru Dobrych Praktyk GPW 2021, przewidująca ocenę Rady co do wydatków Spółki na wspieranie organizacji społecznych, Rada uznała za zasadne poniesione w roku sprawozdawczym wydatki na ww. cele

VIII. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działa Spółka w 2022 roku, jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Spółki, wnioskuje do Zwyczajnego Zgromadzenia Unimot S.A. o:

• a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
• b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
• c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022.
• d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022,
• e) podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
• f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Piotr Ciestak

Członek Rady Nadzorczej

Andreas Golombek Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Satława Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik

Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Satława Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Satława Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Satława Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisan przez Lidia
Anna Banach-Housker
Data: 2023.04.20 16:42:07 CEST Lidia Banach - Hoheker Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik

Bogusław Satława Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Cieślak orozen Protr-Sieslak
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej Strangoman

• ಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾ

। इस से मुख्य ,在线上 ਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਹੈ।

新闻网

ﺍﻟﻌﺪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ

到了 原因到印刷 ਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ

an de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la

and the may be

营销商信 ાં તેમ જ દૂધની ડેરી જેવી સ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ

• Production Production

,可能用 a matan para par

A 2008 Card

ાણુ તાલુ

Piotr Prusakiewicz Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker | | | | Członek Rady Nadzorczej