AGM Information • May 11, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Spółka "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.05.2023 r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał oraz sprzeciwami zgłoszonymi przez akcjonariuszy.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. pana Karola Macieja Szymańskiego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.638.405 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999, głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "AQUA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka"), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.638.405 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999, głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "AQUA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka"), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.638.405 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999, głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Michalskiemu.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") postanawia udzielić panu Krzysztofowi Michalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.638.405 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999, głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") postanawia udzielić panu Henrykowi Wysoglądowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.638.405 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999, głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") postanawia udzielić panu Przemysławowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.638.405 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999, głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") postanawia udzielić pani Aleksandrze Podsiadlik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.638.405 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999, głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") postanawia udzielić panu Arkadiuszowi Kocotowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
§ 2
7
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.638.405 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999, głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") postanawia udzielić panu Dominikowi Pawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.638.405 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999, głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Januszowi Michałkowi.
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") postanawia udzielić panu Januszowi Michałkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku – tj. w okresie od 2 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.638.405 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999, głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Sikorze.
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") postanawia udzielić panu Andrzejowi Sikorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku – tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 1 czerwca 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.638.405 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999, głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
w sprawie: podziału zysku "AQUA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 9.989.928,45 zł (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 45/100), przenieść w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.638.405 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999, głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) w związku z art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz§ 39 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Traci moc Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.965.606 akcji Spółki, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 6.636.607 głosów, "przeciw" oddano 4.328.999 głosów, "wstrzymujących" głosów nie oddano.
Uchwała o treści wyżej przedstawionej została powzięta.
Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.