Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • May 11, 2023

"Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:------

• 1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------
• 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------
• 3. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --
• 4. wybór komisji skrutacyjnej; ---------------------------------------------------
• 5. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki; ----------------------------------------------------------------------------
• 6. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; ----------------------------------------------------------------------------
• 7. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki; oraz -
• 8. zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie pkt. VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:------------ 1) Martę Kruk - Bogusz;---------------------------------------------------------------- 2) Andrzeja Koroluka;------------------------------------------------------------------- 3) Katarzynę Woźnicką.-----------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie odwołania pana Loniego Farhi z Rady Nadzorczej Spółki

2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Loniego Farhi z Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie odwołania pana Albera Uziyela z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Albera Uziyela z Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie odwołania pani Stacey Sobel z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać panią Stacey Sobel z Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie odwołania pana Jesusa Perezagua Sancheza

z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Jesusa Perezagua Sancheza z Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie powołania pana Jeroena Bergmana do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji Wice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Jeroena Bergmana do Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Wice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie

Powołania pana Johannesa Berta Troelstry do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Johannesa Berta Troelstrę do Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie powołania pani Edyty Sadowskiej do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać panią Edytę Sadowską do Rady Nadzorczej Spółki.-------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie powołania pana Frederica Berardi do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Frederica Berardi do Rady Nadzorczej Spółki.------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie odwołania pana Berka Uziyela z Zarządu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając zgodnie z art. 368 §4 zdanie drugie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Berka Uziyela z Zarządu Spółki.-------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.126.126 głosów "za", 760.583 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą osiągnięta została większość głosów oddanych, o której mowa w §21 ust. 3 Statutu Spółki,----------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------