Vigo Photonics S.A.

AGM Information • May 12, 2023

Uchwała nr 1/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia …………………………………………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 2/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2022 na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 uwzględniającego m.in. ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2022 na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie i dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 3/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

www.vigophotonics.com

Uchwała nr 4/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

www.vigophotonics.com

Uchwała nr 5/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 6/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 7/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 8/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

• Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
• Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 260.749.910,54 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 54/100);
• Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 11.736.549,94 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 94/100), a zysk netto skorygowany w kwocie 12.120.021,88 złotych (dwanaście milionów sto dwadzieścia tysięcy dwadzieścia jeden złotych 88/100);
• Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.812.630,55 złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 55/100);
• Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.430.275,75 złotych (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 75/100);
• Informacja dodatkowa i objaśnienia.

www.vigophotonics.com

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 9/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

• Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 254.014.886,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100);
• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 7.219.376,38 złotych (słownie: siedem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 38/100);
• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.295.456,99 złotych (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 99/100);
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.236.092,37 złotych (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 37/100);
• informacja dodatkowa i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 10/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2022 w kwocie 11.812.630,55 złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 55/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 11/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 maja 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 12/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 13/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 14/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 15/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 16/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 17/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 18/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 19/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 20/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więcławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więcławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 21/13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5) i § 17 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, wybiera ………………………………………………… na Członka Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję wspólną liczoną od dnia 28 czerwca 2021 roku z dotychczas wybranymi Członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska Tel.: +48 22 733 54 10, fax: +48 22 733 54 55 VIGO PHOTONICS S.A. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail: info@vigo.com.pl www.vigophotonics.com

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000113394, NIP: 527-030-73-40, REGON: 010265179 Kapitał zakładowy: 729 000,00 PLN w pełni opłacony. BDO 000007606