AI Terminal
Relpol S.A.
Remuneration Information • May 16, 2023
5795_rns_2023-05-16_61b6b300-7fc1-4afd-91ee-337d956510d7.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Kwiecień 2023 r.
Relpol S.A. www.relpol.com.pl
Ul. 11 Listopada 37 Nr KRS 0000088688 68-200 Żary NIP 928-000-70-76
I. Wprowadzenie
Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie przepisów Rozdziału 4a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2080 z późn. zmianami).
Sprawozdanie to dotyczy realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. przyjętej uchwałą Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol S.A. w Żarach z dnia 23.06.2020 r. Za przyjęciem Polityki wynagrodzeń akcjonariusze oddali 6.587.181 ważnych głosów:, w tym liczba głosów "za" 6.587.181, "przeciw" 0, "wstrzymujących się" 0.
W dniu 24.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Relpol S.A., uchwałą Nr 25/2022 zmieniło punkt 4.3.6 Polityki wynagrodzeń i zmiana ta obowiązywać będzie od naliczenia dla Zarządu premii rocznej za realizację zadań od roku 2023. Za uchwałą akcjonariusze oddali 695.506 ważnych głosów:, w tym liczba głosów "za" 695.506, "przeciw" 0, "wstrzymujących się" 0.
Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie Polityki wynagrodzeń nie rzadziej niż co 4 lata. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej dostępna jest na stronie internetowej Spółki Dokumenty korporacyjne / - RELPOL S.A.
Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.
Niniejsze sprawozdanie przedstawia wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 zostało pozytywnie zaopiniowane przez akcjonariuszy uchwałą Nr 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol S.A. w Żarach z dnia 24.04.2022.
Imię i nazwisko Pełniona funkcja w Radzie Nadzorczej Pełniona funkcja w Komitecie Audytu Pełniona funkcja w Komitecie Wynagrodzeń Okres naliczenia wynagrodzeń Zbigniew Derdziuk Przewodniczący RN Przewodniczący KA Członek KW od 01.01.2022 do 31.12.2022 Piotr Osiński Wiceprzewodniczący RN Członek KA Przewodniczący KW od 01.01.2022 do 31.12.2022 Adam Ambroziak Członek RN Członek KA Członek KW od 01.01.2022 do 31.12.2022 Agnieszka Trompka Członek RN Członek KA Członek KW od 01.01.2022 do 31.12.2022 Marcin Madera Członek RN Członek KA Członek KW od 01.01.2022 do 24.06.2022 Ewa Górska Członek RN Członek KA Członek KW od 24.06.2022 do 31.12.2022
II. Władze Spółki
Skład Rady Nadzorczej w 2022 roku
Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 24.06.2022 r. i potrwa trzy lata.
Komitet wynagrodzeń Rady Nadzorczej dokonuje corocznego przeglądu systemu wynagrodzeń w Spółce, w tym systemu premiowania Członków Zarządu, aby zapewnić dostosowanie polityki wynagrodzeń do interesów Spółki i jej akcjonariuszy oraz aby zapewnić sprawiedliwe i przejrzyste wynagradzanie władz Spółki za zarządzanie Spółką i realizację jej długoterminowych planów.
| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja w Zarządzie | Okres naliczenia wynagrodzeń od/do |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sławomir Bialik | Prezes Zarządu | od 01.01.2022 do 05.01.2022 | |||
| Krzysztof Pałgan | Prezes Zarządu | od 01.01.2022 do 31.12.2022 | |||
| Monika Kuriata | Wiceprezes Zarządu | od 05.01.2022 do 31.12.2022 | |||
| Bartłomiej Szydłowski | Członek Zarządu | od 01.09.2022 do 31.12.2022 |
Skład Zarządu w 2022 roku
Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się 27.05.2020 r. Okres kadencji wynosi trzy lata.
Z dniem 05.01.2022 r. Sławomir Bialik został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Rada Nadzorcza powierzyła Wiceprezesowi Krzysztofowi Pałganowi. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała również Panią Monikę Kuriatę na Członka Zarządu Spółki. W dniu 01.09.2022 Rada Nadzorcza powołała Krzysztofa Pałgana na Prezesa Zarządu, Monikę Kuriatę na Wiceprezesa a Bartłomieja Szydłowskiego na Członka Zarządu.
III. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu
Wynagrodzenie Członka Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, posiadanych kwalifikacji oraz osiąganych przez Spółkę wyników finansowych jak i niefinansowych.
Ustalając wysokość wynagrodzenia dla Członka Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę wielkość i sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.
Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego i pozostałych świadczeń.
1. Stałe składniki wynagrodzenia
Stałe składniki wynagrodzenia powinny być tak ustalone, aby mogły przyciągnąć, zatrzymać i zmotywować osoby o pożądanych kompetencjach zawodowych i osobistych, które będą dążyć do realizacji przyjętej strategii biznesowej. Kwota wynagrodzenia stałego powinna być na tyle wysoka, aby spełniało ono swoją funkcję motywacyjną również wtedy, gdy Spółka wstrzyma zmiennie składniki wynagrodzenia, w przypadku niespełnienia kryteriów wynikowych.
Wynagrodzenie stałe ogółem składa się z następujących elementów:
- a) wynagrodzenia zasadniczego określonego kwotowo w wysokości brutto.
- b) honorarium za pełnioną funkcję w Zarządzie.
2. Zmienne składniki wynagrodzenia
Wynagrodzenie zmienne składa się z premii rocznej. Premia roczna wypłacana jest Członkom Zarządu jednorazowo po zakończeniu roku obrotowego i po przedstawieniu przez Zarząd Spółki zbadanego przez firmę audytorską sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za dany rok obrotowy, a także po rekomendacji Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzeniu o udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym.
Rada Nadzorcza ustalając zmienne składniki wynagrodzeń Członków Zarządu uzależnia je od stopnia realizacji z góry ustalonych długo i krótkoterminowych kryteriów finansowych przyjętych w zatwierdzonej Strategii lub Budżecie, a także od kryteriów niefinansowych uwzględniających społeczną odpowiedzialność biznesu. Premia roczna nie przysługuje Członkowi Zarządu, który w danym roku kalendarzowym przepracował mniej niż 5 miesięcy.
Premia roczna składa się z trzech części:
- a) części przychodowo-wynikowej dotyczącej wyników Grupy kapitałowej Relpol o wartości łącznej do 35% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, na którą to część składają się po 50% stopień realizacji zaplanowanego poziomu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług i stopień realizacji zaplanowanego skonsolidowanego wyniku netto,
- b) części dotyczącej ekonomicznej wartości dodanej (EVA), gdzie wysokość premii może wynieść do 15% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu,
- c) części uznaniowej w wysokości uznanej przez Radę Nadzorczą.
Zmienne składniki wynagrodzenia wypłacone za rok obrotowy mogą stanowić maksymalnie 100 % rocznego wynagrodzenia składników stałych.
3. Pozostałe świadczenia przysługujące Członkom Zarządu
Członkom Zarządu przysługują inne świadczenia pieniężne i niepieniężne jak:
- a) świadczenia wynikające z kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- b) prawo do uczestniczenia w pracowniczym planie kapitałowym (PPK) na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- c) możliwość przystąpienia do funkcjonującego w Spółce grupowego ubezpieczenia pracowniczego,
- d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu, na warunkach ustalonych w polisie zawartej pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem,
- e) ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków podczas krajowych i zagranicznych podróży służbowych, na warunkach ustalonych w polisie zawartej pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem,
- f) prawo do korzystania z samochodu służbowego przyznanego do użytku służbowego i do celów prywatnych,
- g) prawo do korzystania z komputera przenośnego,
- h) prawo do korzystania z telefonu komórkowego.
4. Dodatkowe programy motywacyjne
W Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wynagrodzeniu w formie instrumentów finansowych. Nie obowiązują również inne dodatkowe programy emerytalne i rentowe lub programy wcześniejszych emerytur, za wyjątkiem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), wdrożonych w październiku 2019 r. zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to program długoterminowego oszczędzania, który dotyczy tych wszystkich pracowników Spółki oraz członków Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy nie złożyli rezygnacji z programu lub złożyli wniosek o przystąpienie do niego. I tym członkom Rady Nadzorczej i Zarządu, Spółka wpłaca 1,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto na ich indywidualne konta PPK. Osoba, która przystąpiła do tego programu w każdej chwili może z niego wystąpić.
| Imię i Nazwisko | Całkowite wynagro dzenie brutto ogółem w zł, w tym: |
Stałe składniki wynagro dzenia |
Plany emerytaln e (dopłaty do PPK) |
Świadczenia przyznane na rzecz najbliższych |
Zmienne składniki wynagro dzenia |
Inne | Proporcja stałych i zmiennych składników wynagro dzenia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W roku 2021 | ||||||||
| Sławomir Bialik | 658 381 | 352 181 | 0 | 0 | 306 200 | 0 | 53,5% /46,5% | |
| Krzysztof Pałgan | 598 107 | 323 307 | 8 307 | 0 | 274 800 | 0 | 54,1% /45,9% | |
| W roku 2022 | ||||||||
| Sławomir Bialik | 31 649 | 31 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0%/0,0% | |
| Krzysztof Pałgan | 375 822 | 340 800 | 5 022 | 0 | 30 000 | 0 | 90,7%/9,3% | |
| Monika Kuriata | 292 841 | 289 539 | 3 302 | 0 | 0 | 0 | 100,0%/0,0% | |
| Bartłomiej Szydłowski | 97 600 | 97 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0%/0,0% |
5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto wypłaconego lub należnego Członkom Zarządu w podziale na składniki
6. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu w 2021 i 2022 roku zgodne są z kryteriami zawartymi w Polityce wynagrodzeń przyjętej uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 23.06.2020 r. Zasady naliczania wynagrodzeń opisane zostały powyżej w punkcie III.
Przy ustalaniu poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę skalę działalności Spółki, a w szczególności wartości aktywów, poziom osiąganych przychodów i wielkość zatrudnienia. Wynagrodzenie wypłacane Członkowi Zarządu ma wspierać realizację strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów. Służyć ma również stabilności Spółki i wzrostowi jej wartości.
Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, którego celem jest zapewnienie stałego poziomu zarobków, na tyle wysokiego aby przyciągnąć i zatrzymać Członków Zarządu o pożądanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. Uzupełnieniem wynagrodzenia stałego jest wynagrodzenie zmienne, które powiązane jest z wynikami Spółki i jej sytuacją finansową.
Rada Nadzorcza może całkowicie odstąpić od wypłaty premii rocznej, w sytuacji, gdy wyniki osiągnięte przez spółkę i grupę kapitałową nie spełniają przyjętych kryteriów.
W 2021 i 2022 roku Członkom Zarządu Spółki wypłacono wynagrodzenia stałe w wysokości i strukturze zgodnej z zawartymi z nimi umowami o pracę. Członkowie Zarządu otrzymali także określone w umowie honorarium za pełnienie funkcji w Zarządzie. Członkom Zarządu, którzy przystąpili do PPK Spółka opłacała składkę miesięczną w wysokości 1,5% wynagrodzenia.
7. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
Rada Nadzorcza naliczając Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne stosuje przyjęte w Spółce zasady premiowania. Premia roczna składa się z trzech części.
1). W części handlowo/ wynikowej Rada Nadzorcza ocenia stopień realizacji założonych w planie budżetowym na dany rok przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej oraz wyniku netto.
Przy realizacji zadania od 91% do 100%, przysługuje premia od 1% do 10%, plus 10% za realizację 100%.
Przy realizacji zadania od 100% do 110% i powyżej, przysługuje premia od 20% do 30%, plus 5% za realizację 110%.
Przy realizacji zadania poniżej 91% premia nie przysługuje.
Łączna wartość premii w części handlowo/ wynikowej może wynieść do 35% wynagrodzenia rocznego.
2). W części ekonomicznej wartości dodanej Rada Nadzorcza ocenia wysokość EVA.
W przypadku EVA > 1 mln zł premia przysługuje w wysokości 5%. Gdy EVA za dany rok > EVA za rok poprzedni przysługuje premia dodatkowa w wysokości 10%.
Łączna wartość premii w części ekonomicznej wartości dodanej może wynieść do 15% wynagrodzenia rocznego.
3). W części uznaniowej premia przyznawana jest w wysokości uznanej przez Radę Nadzorczą.
Po spełnieniu powyższych kryteriów, w 2021 r. Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu premię roczną za realizację zadań budżetowych ustalonych na rok 2020, w wysokości 167.000 tys. zł brutto dla Prezesa Zarządu Sławomira Bialika i 150.000 tys. zł brutto dla Wiceprezesa Krzysztofa Pałgana.
Za realizację zadań budżetowych ustalonych na rok 2021, Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu zaliczkową premię roczną w wysokości 139.200 tys. zł brutto dla Prezesa Zarządu Sławomira Bialika i 124.800 tys. zł brutto dla Wiceprezesa Krzysztofa Pałgana. Premia ta została wypłacona w grudniu 2021 roku. Po zbadaniu sprawozdania finansowego za rok 2021 i ostatecznym rozliczeniu premii rocznej za 2021 r. Rada Nadzorcza przyznała jeszcze 30.000 zł premii brutto dla Prezesa Krzysztofa Pałgana. Premia ta została wypłacona w 2022 r.
8. Informacje o zmianie w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki nie będących członkami zarządu i rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym
| Wynagrodzenia brutto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Wynagrodzenia Członków Zarządu w zł | 768 596 | 1 098 564 | 670 733 | 1 256 488 | 797 912 |
| Zmiana rok do roku w % | -2,3% | 42,9% | -38,9% | 87,3% | -36,5% |
| Rafał Gulka - Prezes Zarządu | 35 114 | - | - | - | - |
| od 01.01.2015 do 31.12.2017 | |||||
| Zmiana rok do roku w % | -92,4% | ||||
| Sławomir Bialik –Prezes Zarządu od 06.02.2018 do 05.01.2022 |
419 632 | 578 827 | 351 548 | 658 381* | 31 649 |
| Zmiana rok do roku w % | 127,1% | 37,9% | -39,3% | 87,3% | -95,2% |
| Krzysztof Pałgan – Prezes Zarządu | |||||
| od 01.09.2022 i obecnie Wiceprezes Zarządu od 01.01.2018 do |
313 850 | 519 737 | 319 185 | 598 107* | 375 822** |
| 01.09.2022 | |||||
| Zmiana rok do roku w % | - | 65,6% | -38,6% | 87,4% | -37,2% |
| Monika Kuriata - Wiceprezes Zarządu | |||||
| od 01.09.2022 i obecnie | - | - | - | - | 292 841 |
| Członek Zarządu od 05.01.2022 do | |||||
| 01.09.2022 | |||||
| Zmiana rok do roku w % | - | ||||
| Bartłomiej Szydłowski - Członek Zarządu |
- | - | - | - | 97 600 |
| od 01.09.2022 i obecnie | |||||
| Zmiana rok do roku w % | - | ||||
| 2.Wynagrodzenia Członków Rady | |||||
| Nadzorczej w zł | 144 000 | 141 784 | 143 904 | 146 160 | 164 316 |
| Zmiana rok do roku w % | -38,5% | -1,5% | 1,5% | 1,6% | 12,4% |
| Adam Ambroziak - Przewodniczący RN | |||||
| od 01.01.2015 do 24.06.2016 | 26 300 | 24 060 | 24 360 | 24 360 | 27 524 |
| i od 28.09.2016 do 06.02.2018; | |||||
| Członek RN od 12.10.2017 i obecnie | |||||
| Zmiana rok do roku w % | -80,9% | -8,5% | 1,2% | 0,0% | 12,4% |
| Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący RN | |||||
| od 06.02.2018 i obecnie; Członek RN od 24.06.2016 06.02.2018 |
45 700 | 47 067 | 48 720 | 48 720 | 54 455 |
| Zmiana rok do roku w % | 90,4% | 3,0% | 3,5% | 0,0% | 14,1% |
| Piotr Osiński - Członek RN | |||||
| od 01.01.2016 i obecnie | 24 000 | 24 060 | 24 360 | 24 360 | 27 524 |
| Zmiana rok do roku w % | 0,0% | 0,2% | 1,2% | 0,0% | 13,0% |
| Agnieszka Trompka - Członek RN | 24 000 | 24 060 | 24 360 | 24 360 | 27 524 |
| od 24.06.2016 i obecnie | |||||
| Zmiana rok do roku w % | 0,0% | 0,2% | 1,2% | 0,0% | 13,0% |
| Dariusz Daniluk - Członek RN | 24 000 | 4 762 | - | - | - |
| od 12.10.2017do 13.03.2019 Zmiana rok do roku w % |
355,2% | -80,2% | |||
| Jacek Gdański - Członek RN | |||||
| od 04.04.2019 do 14.06.2019 | - | 4 662 | - | - | - |
| Zmiana rok do roku w % | - | ||||
| Paweł Młynarczyk - Członek RN | |||||
| od 10.08.2019 do 10.08.2020 | - | 13 113 | 14 710 | - | - |
| Zmiana rok do roku w % Marcin Madera - Członek RN |
- | - - |
12,2% 7 394 |
24 360 | 11 706 |
| od 10.09.2020 do 24.06.2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zmiana rok do roku w % | - | 229,5% | -51,9% | ||
| Ewa Górska - Członek RN | - | - | - | - | 15 583 |
| od 24.06.2022 i obecnie | |||||
| Zmiana rok do roku w % | - | - | - | ||
| 3. Średnie wynagrodzenie brutto | |||||
| pracowników spółki nie będących | 4 116 | 4 151 | 4 475 | 4 550 | 5 029 |
| członkami zarządu i rady nadzorczej w zł | |||||
| Zmiana rok do roku w % | 5,2% | 0,9% | 7,8% | 1,7% | 10,5% |
| 4. Przychody ze sprzedaży produktów | 126 821 | 110 683 | 115 582 | 128 601 | 146 526 |
| Relpol S.A. w tys. zł | |||||
| Zmiana rok do roku w % | 9,8% | -12,7% | 4,4% | 11,3% | 13,9% |
| 5. Zysk netto Relpol S.A. w tys. zł | 9 023 | 5 054 | 7 111 | 6 049 | 4 402 |
| Zmiana rok do roku w % | 49,1% | -44,0% | 40,7% | -14,9% | -27,2% |
| 6. EBITDA w tys. zł | 16 866 | 12 694 | 15 261 | 14 497 | 12 527 |
| Zmiana rok do roku w % | 21,3% | -24,7% | 20,2% | -5,0% | -13,6% |
* w tym premia roczna za rok 2020, wypłacona w roku 2021 oraz zaliczka premii rocznej za rok 2021 wypłacona zaliczkowo w roku 2021.
** w tym 30.000 zł premii rocznej za rok 2021 wypłaconej w 2022 r.
Ponadto, Pan Sławomir Bialik po ustaniu okresu zatrudnienia otrzymał świadczenie pieniężne w wysokości 173 tys. zł brutto.
9. Wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych umów związanych z pełnieniem przez nich funkcji Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej w spółkach należących do tej samej grupy kapitałowej. Wynagrodzenie to może mieć charakter stały lub zmienny. Może też obejmować świadczenia dodatkowe.
Wynagrodzenia Członków Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
| Imię i Nazwisko | Wynagrodzenie brutto od podmiotów tej samej grupy kapitałowej ogółem w zł, w tym: |
Od Relpol Elektronik |
Od DP Relpol Altera |
Od Relpol Eltim |
Od Relpol Altera |
Od Relpol M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W roku 2021 | ||||||
| Sławomir Bialik | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Pałgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W 2022 roku członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia od spółek należących do grupy kapitałowej.
10.Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany
Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wynagrodzeniu w formie instrumentów finansowych. Członkom Zarządu nie przyznano i nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.
11.Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia
W maju 2022 roku, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej o nie przyznaniu premii rocznej za 2021 rok dla byłego Prezesa Spółki Sławomira Bialika, Spółka wystąpiła do niego o zwrot wypłaconej mu premii zaliczkowej. Jednakże w wyniku zawartej ugody Pan Sławomir Bialik zachował prawo do tej premii.
12.Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń lub od czasowego stosowania polityki wynagrodzeń, z wyjaśnieniem przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa
W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń lub czasowego jej stosowania.
IV. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2021 i 2022 r. zgodne są z Polityką wynagrodzeń przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 23.06.2020 r. i Regulaminem Rady Nadzorczej przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 12.12.1990 r. z późn. zmianami.
1. Wynagrodzenie stałe
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego, w wysokości ustalonej w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wyższe wynagrodzenie, co wynika z dodatkowego nakładu pracy w związku ze sprawowaną funkcją.
2. Dodatkowe świadczenia
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej, takich jak koszty podróży i noclegów.
Członkowie Rady Nadzorczej objęci są również ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach ustalonych w polisie zawartej pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem.
Członkom Rady Nadzorczej, którzy przystąpili do PPK, Spółka opłacała składkę miesięczną w wysokości 1,5% wynagrodzenia.
3. Dodatkowe programy motywacyjne
W Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.
4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto wypłaconego lub należnego Członkom Rady Nadzorczej w podziale na składniki
| Imię i Nazwisko | Wypłacone wynagro dzenie brutto ogółem w zł, w tym: |
Stałe składniki wynagro dzenia, w tym PPK (d) |
Plany emery talne (dopłaty do PPK) |
Zmienne składniki wynagro dzenia |
Świadcze nia przyznane na rzecz najbliższych |
Proporcja stałych i zmiennych składników wynagro dzenia |
Okres naliczenia wynagrodzeń od/do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b=c+e+f | c | d | e | f | g | h |
| W 2021 roku ogółem | 143 904 | 143 904 | 2 040 | 0 | 0 | 100% / 0% | |
| Zbigniew Derdziuk | 48 720 | 48 720 | 720 | 0 | 0 | 100% / 0% | od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
| Piotr Osiński | 24 360 | 24 360 | 360 | 0 | 0 | 100% / 0% | od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
| Adam Ambroziak | 24 360 | 24 360 | 360 | 0 | 0 | 100% / 0% | od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
| Agnieszka Trompka | 24 360 | 24 360 | 360 | 0 | 0 | 100% / 0% | od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
| Marcin Madera | 24 360 | 24 360 | 360 | 0 | 0 | 100% / 0% | od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
| W 2022 roku ogółem | 164 316 | 162 117 | 2 199 | 0 | 0 | 100% / 0% | |
| Zbigniew Derdziuk | 54 455 | 53 650 | 805 | 0 | 0 | 100% / 0% | od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| Piotr Osiński | 27 524 | 27 117 | 407 | 0 | 0 | 100% / 0% | od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| Adam Ambroziak | 27 524 | 27 117 | 407 | 0 | 0 | 100% / 0% | od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| Agnieszka Trompka | 27 524 | 27 117 | 407 | 0 | 0 | 100% / 0% | od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| Marcin Madera | 11 706 | 11 533 | 173 | 0 | 0 | 100% / 0% | od 01.01.2022 do 24.06.2022 |
| Ewa Górska | 15 583 | 15 583 | 0 | 0 | 0 | 100% / 0% | od 24.06.2022 do 31.12.2022 |
Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzeń.
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od spółek należących do grupy kapitałowej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Relpol S.A. Signed by /
................................................ Zbigniew Derdziuk
Podpisano przez: Zbigniew Derdziuk Date / Data: 2023-04-25 15:45