Rrh Group Spolka Akcyjna

AGM Information • May 17, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROOF RENOVATION S.A. ZWOŁANE NA 13 CZERWCA 2023 ROKU

UCHWAŁA NR ______________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ________________________

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Roof Renovation w roku obrotowym 2022;
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2022;
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej;
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu z rok obrotowy 2022".

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Roof Renovation w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Roof Renovation w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86 945 625,79 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 79/100)
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 4 959 887,79 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 79/100);
• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,

• informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61 756 247,36 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 36/100)
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 527 250,03 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 03/100);
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,

• informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku 2022 w wysokości 527 250,03 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 03/100) pokryć w całości z zysku lat następnych.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Roof Renovation z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Tomaszowi Kochajkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 5 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Roof Renovation z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okreies od 1 stycznia 2022 roku do 5 października 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Roof Renovation z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Pawłowi Śnieżek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 5 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof Renovation z siedzibą w Opolu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 5 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Zbisławowi Lasek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Agnieszce Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Marcie Kochajkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Mateuszowi Mrzygłód absolutorium z wykonania obowiązków Członka, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Sandrze Śnieżek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) §14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości siedziby Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone i/lub wprowadzone do obrotu giełdowego akcje Spółki."

2) §16 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z Członków Zarządu samodzielnie"

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia przyjąć "REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ROOF RENOVATION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OPOLU".

§ 2

Regulamin, o którym mowa w §1, stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Regulamin wchodzi w życie od pierwszego walnego zgromadzenia, które odbędzie się po walnym zgromadzeniu uchwalającym Regulamin.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia przyjąć "REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROOF RENOVATION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OPOLU".

§ 2

Regulamin, o którym mowa w §1, stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.