Tower Investments S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 17, 2023

---

author: "Ola"
date: 2023-05-15 13:51:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Ja/Działając w imieniu*

_______________________________________

(imię i nazwisko / nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres:_________________________________

PESEL/REGON/KRS*:____________________

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

TOWER INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

_____________________________________

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika*)

Adres:________________________________

PESEL/REGON/KRS*:__________________

Do uczestnictwa i wykonywania w imieniu

_____________________

(imię i nazwisko / nazwa Mocodawcy*)

prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą TOWER INVESTMENTS S.A., mającym się odbyć w WARSZAWIE, dnia 14 czerwca 2023 roku o godz.13:00

*- niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 1 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 2 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 3 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 4 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A.

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 5 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 6 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 7 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 8 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 9 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 10 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 11 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 12 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 13 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2022 roku

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 14 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie potwierdzenia wyboru do Rady Nadzorczej spółki pana Michała Wnorowskiego wybranego przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

UCHWAŁA NR 15 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie wprowadzenia zmian do obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej

Za

Liczba akcji:_____________

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

głosu):

W imieniu Akcjonariusza:

__________________________________ ________________________________

(podpis) (podpis)

Miejscowość:_____________________ Miejscowość:____________________

Data: ___________________________ Data:___________________________