Energa S.A.

Remuneration Information • May 17, 2023

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ ENERGA S.A. ZA 2022 ROK

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. Gdańsk, 24 kwietnia 2023 roku

Spis treści

Wprowadzenie	8. 3
Przegląd składników wynagrodzeń	S. 9
przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	Zgodność całkowitego wynagrodzenia z Polityką Wynagrodzeń oraz wyjaśnienie w jaki sposób s. 21
Zastosowane kryteria dotyczące realizacji celów zarządczych (w tym wyników)	s. 23
	Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w odniesieniu do wyników Spółki

Niniejsze sprawozdanie zawiera komacje w zakresie wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok 2022 w zakresie stosowania zasad Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.

Skład Zarządu ENERGA S.A. w 2022 roku przedstawiał się następująco:

lmię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym
lwona Waksmundzka-Olejniczak	Prezes Zarządu	do 08.04.2022
Marek Kasicki	Wiceprezes ds. Finansowych	do 22.04.2022
Dominik Wadecki	Wiceprezes ds. Operacyjnych i Klimatu	cały 2022 rok
Adrianna Sikorska	Wiceprezes ds. Komunikacji	cały 2022 rok
Janusz Szurski	Wiceprezes ds. Korporacyjnych	cały 2022 rok
Michal Perlik	Wiceprezes ds. Finansowych	od 26.04.2022
	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego	od 21.04.2022 do 31.08.2022
Daniel Obajtek	wykonywania czynności Prezesa Zarządu VI i VII kadencji
Zofia Paryla	Prezes Zarzadu	od 01.09.2022

W związku z upływem, w dniu 20 maja 2022 roku, VI Kadenij Zaządu ENERGA S.A., w dniu 18 marca 2022 roku Rada Nadzorza ENERGA S.A. wszzęla postepowania kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu Spółki VII Kadencji, tj.:

1. Prezesa Zarządu,

2. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,

3. Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych,

4. Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,

5. Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji.

W wyniku przepowadzonych postępowań, Rady S.A. wytonia jako najleszych kandydałów, a następnie powolała do Zaząd VII Katencji poząwszy od dnia następnego po dniu odbycia Walnego Zgromadzanie finansowe Spółki za ok obroby 2021, na stanowisko:

• 1. Prezesa Zarządu Panią Iwonę Waksmundzką-Olejniczak,
• 1. Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych Pana Janusza Szurskiego,
• 1. Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Pana Dominika Wadeckiego,
• 1. Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji Panią Adriannę Sikorską,
• 1. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Pana Michała Perlika.

W dniu 7 kwietnia 2022 roku, Pari wona Waksmundzenie o rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zaządy Spółki oraz czborkoswa w Zarządze Spółk ze skutiem na kwietna 2022 roku. Oświadzenie obejmowało rezygnację zarowno z pehienia wnoji oraz członkostwa w Zazadzi Spółki VI jak i VII Kadencji.

W dniu 8 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezea Zarządu V oraz VII Katencji, które zakończyło się w dniu 15 kwietnia 2022 roku bez wyłonienia najlepszych kandydatów.

W dniu 19 kwietna 2022 roku Par Marek Kasici z pełnonej z pełnonej wiceprezesa Zarządu ds. Finanswych oraz członkoswa w Zarządzie Spółki, ze skutkiem na koniec dnia 22 kwietnia 2022 roku.

Tego samego dria Rada Nadzorcz Spółpowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ENERGA S.A. ds. Firansowych VI Katencji, Kóre zakończyło się w dniu 25 kwietnia 2022 roku. Postępowanie na stanowych VI Kadencji zakończono powolaniem na to stanowisko Pana Michała Perlika, z dniem 26 kwietnia 2022 roku.

W driu 21 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółnie delegowana Członka Rady Natzorczej ENERGA S.A. Pana Daniela Obajka do czasowego wykonywania czyności Prezesa Zarządu ENERGA S.A. V. Kadencji, kóra rozpocznie sę począwszy od dnia następnego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obroby 2021, do dnia 21 lipca 2022 roku.

W dnu 19 lipca 2022 roku Rada Natzorza Spółki podjele w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. Pana Daniela Obajka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENERGA S.A. VII Kadencji, od dnia 22 lipca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

W dniu 9 sierpnia 2022 roku Nada Nadzorza Spółczowanie kwalifikacyjne na starowisko Prezesa Zarządu ENERGA S.A. VII Kadencji, które zakończyło się w dniu 22 siepnia 2022 roku. Postępowanie na stanowisko Prezesa Zaządu VII Kadencji zakończono powołaniem na to stanowisko Pań Zofii Paryy, z dniem 1 września 2022 roku.

W dniu 30 istopada 2022 roku Nada Nadzorza Spiri 1971V/2022 i postanowiła dokonać zniany Uchwały Nr 44/V/2022 Raty Natzorczej Spółki z dnia 30 marca 2022 roku, w ten sposób że z dniejszej Udwały, zmianie ulegnie nazwa funkcji powierzonej Paru Dominkowi Wateckiemu z Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych na Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu.

Skład Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku przedstawiał się następująco:

lmię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym
Paula Ziemiecka-Ksiežak	Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej	cały 2022 rok
Jarosław Dybowski	Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	od 01.02.2022
Daniel Obajtek	Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego	od 20.04.2022 do 21.12.2022
	wykonywania czynności Prezesa Zarządu VI i VII kadencji
lwona Waksmundzka-Olejniczak	Członek Rady Nadzorczej	od 26.04.2022 do 12.07.2022
Trajan Szuladziński	Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady	do 13.05.2022
	Nadzorczej
Barbara Hajdas		od 01.03.2022 do 27.03.2022
	Członek Rady Nadzorczej	od 20.05.2022
Agnieszka Terlikowska-Kulesza	Członek Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej	cały 2022 rok
Agata Piotrowska	Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej	caty 2022 rok
Sylwia Kobyłkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	caty 2022 rok
Michal Rog	Członek Rady Nadzorczej	cały 2022 rok
Agnieszka Zyro		od 01.01.2022 do 21.04.2022
	Członek Rady Nadzorczej	od 22.12.2022
Paweł Kosztyła	Członek Rady Nadzorczej	od 22.12.2022

W dniu 20 styczna 2022 roku akcjonariusz większycznie o powołaniu na podstawie at. 385 g Z Kodeksu spółek hardowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 1 lutego 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI współnej Pana Jarosława Dybowskiego.

W driu 24 lutego 2022 roku akcjonariusz większenie o powołaniu na podstawie art. 385 5 2 Kodeksu spółek tandlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 1 marca 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pani Barbary Hajdas.

Pani Barbara Hajdas złożyła z końcem dnia 27 marca 2022 roku, rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dnu 19 kwietna 2022 roku akcjonariusz wększówy Spółk, PKN ORLEN, zborstawie at. 365 g Kodeksu spółek handowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniemia 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI współnej kadencji Pana Daniela Obajika.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęka i sprawie delegowania Członka Rady Naźzorczej ENERGA S.A. Para Daniela Obajka o czasowego wykonywania zymości Prezesa Zarządu ENERGA S.A. VI Kadencji, kóra rozpozeła się pozawszy od dnia następnopo podni odbycia Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obroby 2021, do dnia 21 lipca 2022 roku.

Pani Agnieszka Zyro złożyła z upływem dnia 21 kwietnia 2022 roku, rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 22 kwietnie 2022 coku akcjonariusz wykiej, PKN ORLEN, zborstawie at. 385 g Koleksu spółck handowych ozz § 17 ust. 3 Statu Spóki z driem 2022 roku do Rady Nadzorczej Spólki VI współnej kadencji Panieszkę Waksmundzką-Olejnicza.

Pan Trajan Szuladziński złożył z w dniu 13 maja 2022 roku, rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 20 maja 2022 roku Zyronadzenie Spółk podjęło uchwaje o powołaniu do Rady Nadzorzej Spółki V współnej katornii Pari Barbary Hajdas.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak złożyła z w dniu 12 lipca 2022 roku, rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 19 lipca 2022 roku Rada Natzorza Sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. Pana Daniela Objika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENERGA S.A., VII Kadencji, od dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Pan Daniel Obajtek złożył z w dniu 21 grudnia 2022 roku, rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej

W driu 21 grudnia 2022 roku akcjonariusz więki, PKN ORLEN, złoży oświadczenie o powołaniu na podstawie at. 385 § 2 Kodeksu spółek handowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 22 grudnia 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pani Agnieszki Żyro.

W driu 21 grudnia 2022 roku akcjonariuszenie o powiadzenie o powianiu na podstawie at. 365 g Kodeksu spółck handowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 22 roku do Rady Nadzorczej Spółk VI wspólnej kadencji Pana Pawa Kosztylę.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r. przyjelo Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. ("Polityka Wynagrodzeń") ustałającą strukturę i kierunkowe zasady wynagradzania członków organów Spółki.

Polityka Wynagrodzeń ma na celu współki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym założeń obowiązującej Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagradzania członków korporacyjnych Spółki jest wspieranie realizacji długoterminowych celów strategicznych przy jednoczesnym zagwaraniu osiągania przez Spółkę wysokich wyników finansowych oraz zabezpieczeniu jej stabilności.

Realizacja powyższych założeki funkcjonującemu w praktyce systemowi zarządzania przez cele (MBO – Management by objectives), który zakłada, że istotna część wynagrodzeń poszczędu zależy od spełnienia przyjętych wcześniej celów zarządczych w oparciu o ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki kryteria ich realizacji.

W 2022 roku wynagrodzenie Członków Zatałone zostało przez Radę Nadzorczą w oparciu Uchwałę Nr 33 Zwycząjnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ustałtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Wynagrodzenie Członków Zarządu zgodnie z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń, a także rekomendacjami Komitetu ds. Nominacji i Wyragrodzej ENERGA S.A. Po przyjeciu w dniu 29 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu stosowane są również wynikające z niej zasady.

Wszystkie elementy wynagrodzenia Członki w roku 2022 regulowała Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania ("Umowa") zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką.

0

Z tytułu wykonywania Umowy Członkowi Zarządu przysługiwało wynagrodzenie całkowite, które składało się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe ("Wynagrodzenie Stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki ("Wynagrodzenie Zmienne"), a także możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń (na warunkach określonych w Umowach i Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń).

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu	Wynagrodzenie Stale	Wynagrodzenie Zmienne

* Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń niezależnie od Wynagrodzenia Zmiennego Członkowie Zarządu mogli otrzymywać świadczenia dodatkowe.

Świadczenia dodatkowe*

WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW ZARZADU

Wynagrodzenie Stałe Członków Zarzadu w 2022 roku stanowiło miesięczne podstawowe, wypłacone za pełnioną funkcję w Spółce i przypisany zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych:

• *
• * Kwota miesjęcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarzadu została ustalona przez Rade Nadzorczą w drodze uchwały, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu;
• Wysokość ustalonego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu odpowiadała realnym możliwościom pozyskania i utrzymania kuczowych kompetencji w Spółce, a także była zgodna z praktyka rynkową wynagrodzeń spółek o podobnej skali działalności.

Przy określaniu Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Radzorcza wzięła pod uwagę następujące kryteria:

• Kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i staż pracy;
• Profil wykonywanej funkcji, wielkość nadzorowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
• * Poziom wynagrodzenia osób kierujących w spółkach (z względnieniem skali działania całej Grupy Kapitałowej ENERGA).

Walne Zaromadzenie Spółki ustalio wynagrodzenia Człorków Zarzadu zgodnie z postanowieniami art. 4 Ustawy o zasadach kształowania wynagrodzeń, przy uwzylednie skali, w szczególności sumy jej aktywów, osiągniętego rocznego obrotu netto i wiekości zatudnienia, w przedziałe kwotowym się od 7 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sekorze przedsiebiorstw bez wypłat nagród z zysku w 4 kwartale roku poprzedniego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rada Nadzorcza Spółki, z tytułu wykonywania Umowy, ustałia dla Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu Wynagrodzenie Stałe miesięczne stanowiące równowatość odpowiednio 15-krotnóści (dwóch Członków Zarządu) oraz 14-krotnóści (pozostali Członkowie Zarządu) przeciętnego wynagrodzenia w bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

WYNAGRODZENIE ZMIENNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Członkom Zarządu ENERGA S.A. przysługiwało prawo do Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach ustalonych w Umowie, której załacznikiem i częścią składową jest Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu.

Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu w 2022 roku stanowiło wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki i było uzależnione od realizacji celów zarządczych wyznaczonych przez Rade Nadzorczą ENERGA S.A. ("Cele Zarządcze").

Najważniejsze zasady uwzglednione przy przyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu w 2022 roku:

• Wartość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie może przewyższać 60% wartósi Wynagrodzenia Stałego należnego . w roku obrotowym 2022;
• . W raarodzenie Zmienne Członków jest od wykonania indywidualnych zadań (iakościowych oraz ilościowych ustalorych przez Rade Nadzorcza dla poszczególnych Członków Zarządu;
• · Rada Nadzorza, w oparciu o ogólny katalog Celow Zarządzych ustalony przez Walne Zgromadzenie ENERGA S.A., wyznaczyła indywidualne zadania premiowe, które zostały wpisane do Karty Celów danego Członka Zarządu;
• * Rada Nadzorcza dodatkowo ustaliłace możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego za ten rok;
• * Uszzegółowienie wspomiane a także wskazanie wag i kryteriów ich realizacji da poszczególnych Członków Zarządu, zostało dokonane w uchwale Rady Nadzorczej:
• Ocera wykonania indywidualnych zadań premiowych jakościowych przez danego Członka Zarządu oraz celów wanunkujących zostanie dokonana przez Rade Nadzorczą na podstawie rekomentacji ccenę wykonania indywidualnych zadań premiowych wszystkich Członków Zarządu w zakresie realizacji celów warunkujących, sprawozdań dotyczących wykonania przez danego Członka Zarzadu indywidualnych zadań finansowych ENERGA S.A. oraz innych dokumentów, których zbadanie Rada Nadzorcza uzna za celowe:
• Ocena wykonania ilościowych zadań premiowych dokonana zostanie poprzez przyznanie punktów procestowych, zaś ocena wykonania jakościowych zadań premiowych poprzez przyznanie pozionu realizacji celu jakościowego według zasad zawartych w Regulaninie Systemu Premiowego dla Zazadu Spółki. Wykonanie indywidualnych zadań premiowych wyrażone będzie jako suma ważona punktów procentowych przez Rade Nadzorczą dla każdego z zadań premiowych.
• * W magrodzenie Zmienne Członkać będzie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także po zawierdzeniu przez Walne Zgromadzenia Zarządu z działności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły ok obrotowy oraz po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązkow.

118

Na podstawie Uchwały Nr 33 Zwyczajnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r. został ustalony katalog ogólnych celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki, w szczególności:

• Realizacja projektów przekładająca się na wzrost efektywności wskaźników Grupy Kapitałowej ORLEN,
• · Poprawa efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej ENERGA,
• Realizacja projektów strategicznych zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej ENERGA,
• · Realizacja długokresowej strategii w zakresie bezpieczeństwa dostaw, zaopatrzenia i magazynowania energii oraz dywersyfikacji portfela zakupowego,
• · Zwiększenie wskaźnika TSR (Total Shareholder Return) względem rynku,
• Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) w Grupie Kapitałowej ENERGA,
• · Rozwijanie portfela projektów i zwiększenie nakładów na badania, rozwój i innowacje,
• Poprawa wskaźników jakościowych dotyczących obsługi klienta i produktów.

Bazując na katalogu ogólnych celów zaczonych przez Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. Rada Nadzorcza ustaliła dla wszystkich Członków Cele Zarządcze o charakterze ilościowym i jakościowym i jakościowym, związane z kluczowymi wyzwaniami Grupy ENERGA w 2022 roku oraz przypisała im odpowiednie progi wykonania.

W 2022 roku wyznaczono Członkom Zarządu następujące Indywidualne Zadania Premiowe:

• · EBITDA GK ENERGA skonsolidowana % realizacji planu,
• · CAPEX rozwojowy GK ENERGA % realizacji planu,
• · Koszty ogólne GK ENERGA % realizacji planu,
• · CAPEX utrzymaniowy GK ENERGA % realizacji planu,
• · EBITDA wg LIFO Koncernu % realizacji planu w makro rzeczywistym,
• · Koszty osobowe GK ENERGA % realizacji planu,
• · Wskaźnik wypadkowości: TRR GK ENERGA wraz z kontraktorami zewnętrznymi.
• · Wskaźnik giełdowy: TSR PKN ORLEN względem rynku,
• · Dlug netto GK ENERGA / EBITDA GK ENERGA,
• · Realizacja Strategii Koncernu.

Dodatkowo Rada Nadzorcza – zgodnie z uchwała Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. - ustaliła następujące, odrębne cele warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za 2022 rok:

• stosowania zasad wynagradzania członków zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisani Usławy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej ENERGA,
• · realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, at. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1182 , ze zm.), w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 roku poz. 229, ze zm.),

Zgodnie z Umową, uchwała Rady Nadzie podstawę do wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. sprawozdania działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegly rok obrotowy oraz po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Niezależnie od Wynagrodzenia Zmiennego Członkowie Zarządu w 2022 roku byli uprawnieni do otrzymania dodałkowych świadczeń. Przyznanie określonego było uzasadnione interesem Spółki wynikało z konieczności osobistego świadczenia usług przez konkretnego Członka Zarzyznanych świadczeń dodatkowych stanowio przychód Członka Zarządu i nie było wiczane do Wynagrodzenia Stałego.

Umowa przewiduje następujące rodzaje świadczeń (doliczanych do przychodu Członka Zarządu):

• Pokrycie koszów opieki medycznej Członka Zarządu i jego najbliższej rodziny;
• Pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 100 km;
• Ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia związanego z zakresem wykonywanych na rzecz Spółki czynności,
• odprawa z tytułu rozwiązania Umowy (jeśli okres pełnienia funkcji wynosił nie mniej niż dwanaście miesięcy);
• odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji.

Dodatkowo:

• * W celu systematycznego gromadzenia oszczędności, w Spółce funkcjowy (PPK) zgodnie z postanowieniami Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. W PPK mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu;
• * Członek Zarządu może używać samochodu osobowego Spółki do celów prywatnych, na zasadach obowiązujących w Spółce.

Świadczenia przysługiwały na zasadach i w granicach opisanych w Umowie i innych regulacjacych w Spółce.

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwało stałe wynagrodzenie miesięczne, które było pobierane na podstawie stosunku korporacyjnego, wynikającego z powołania Członków Rady Nadzorczej, na okres sprawowania mandatu w Spółce oraz zwrot wydatków związanych ze sprawowaniem funkcji.

WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

• Wynagrodzenie było ustalone przez Walne Zgromadzenie i w granicach określonych przepisami Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń;
• W przypadku, gdy mandat Członka Rady Nadzorczej trwał krócej niż miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, obliczane było ono proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji;
• Wynagrodzenie nie przysługiwało za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie z powodów nieusprawiedliwionych (o usprawiedliwieniu nieobecności decydowała Rada Nadzorcza w formie uchwały);

Na podstawie uchwały nr 34 Zwyczajnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku zostało ustalone miesięczne wynagrodzenie Członków Radzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 1,5 dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Następnie, na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 20 maja 2022 roku zostało ustałone miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz mnożnika 1,5 dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Dodatkowo, w celu systematycznego oszczędności, w Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) zgodnie z postanowieniami Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. W PPK mogą uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 392 Kodeksu spółek handlowych.

Tabela 1. Całkowite Wynagrodzenie Członków Zarządu wypłacone w 2022 roku (PLN brutto)

lmię i Nazwisko Funkcja	Okres pełnienia funkcji w okresie sprawozdawczym	Wynagrodzenie stale wyplacone w 2022 roku	Wynagrodzenie zmienne wypłacone za 2021 rok	Swiadczenia dodatkowe* wypłacone w 2022 roku	Calkowite wynagrodzenie	Proporcja wynagrodzenia zmiennego (wypłacone za 2021 rok) 00 wynagrodzenia stałego (%)	Proporcja świadczeń dodatkowych 00 wynagrodzenia stałego (%)
Kasicki Marek
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	01.01.2022- 22.04.2022	230 170,9	443 901,02	12 693,86	686 765,78	192,86**	5,51
Obajtek Daniel p.o. Prezesa Zarządu	21.04.2022-31.08.2022	0	0	0	0	0	0
Paryła Zofia Prezes Zarządu	01.09.2022- 31.12.2022	280 000	0	15 115,43	295 115,43	0	5,4
Perlik Michał Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	26.04.2022- 31.12.2022	353 502,54	0	19 444,86	372 947,4	0	5,5
Sikorska Adrianna Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji	01.01.2022- 31.12.2022	739 835,04	443 901,02	48 555.6	1 232 291.66	60	6,56
Szurski Janusz Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych	01.01.2022- 31.12.2022	471 670,64	28 360,34	15 888,64	515 919.62	6,01	3,37
Wadecki Dominik Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu	01.01.2022- 31.12.2022	766 611.68	443 901,02	68 986,21	1 279 498,91	57,9	9
Waksmundzka-Olejniczak wona Prezes Zarządu	01.01.2022- 07.04.2022	100 699,77	221 555,93	12 706.67	334 962,37	220,02***	12,62
	naniom 2000	2042 100 57	1 584 640 22	102 201 27	A 76 0/ 501 17

"V skład świadczeń dodałkowych mogą wchodu (świadczenia nedyczne, koszty szkolenia, koszty szkolenia, koszty dodakowego ubezpiezzenia) oraz gotówkowo doliczone do przychodu (PPK, odprawa, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji).

* Dyspropopia wynika z nehi a kasikiego przez nepelne 4 rinesape, natoriast wyazane wyagotzenie zmiente wyplacone jetr v parcu o wynagodzenie za ay 2021 ok.

** Dysropcja vynika z pehientaka (Jejiczk crez nielen 4 niešące, ratoriastwytazane wyragotzenie znieme wybaczne wyragrozenie za cały 2021 ok

W 2021 oku wydaono rovnici zakaz konkregoza okres 0. 11.2022-16 0.12022 w kwocie: 34 093,7 a daz vynagodanie zmienne za 2021 nok w kwocie 2002 nok v kwocie: 2002 nok v kwoc w kwocie 3852,43 zł.

Tabela 2. Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacone w 2022 roku (brutto PLN)

lmię i Nazwisko Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stale	Inne*	Calkowite wynagrodzenie
Dybowski Jarosław - Członek Rady Nadzorczej	01.02.2022 - 31.12.2022	92 796,12	0	92 796,12
Hajdas Barbara - Członek Rady Nadzorczej	01.03.2022 - 27.03.2022 oraz 20.05.2022 - 31.12.2022	75 536,14	0	75 536,14
Kobyłkiewicz Sylwia - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 31.12.2022	99 401,79	0	99 401.79
Kosztyła Paweł - Członek Rady Nadzorczej	22.12.2022 - 31.12.2022	3 010.06	0	3 010.06
Obajtek Daniel - Członek Rady Nadzorczej	20.04.2022 - 21.12.2022	0	0	0
Piotrowska Agata - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 31.12.2022	99 401,79	0	99 401,79
Róg Michał - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 31.12.2022	0	0	O
Szuladziński Trajan - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 13.05.2022	33 028,35	0	33 028,35
Terlikowska - Kulesza Agnieszka - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 31.12.2022	99 401,79	0	99 401,79
Waksmundzka - Olejniczak Iwona- Członek Rady Nadzorczej	26.04.2022 - 12.07.2022	21 704,94	0	21 704,94
Ziemiecka-Księżak Paula- Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 31.12.2022	99 401,79	0	99 401,79
Zyro Agnieszka - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 - 21.04.2022 oraz 22.12.2022 - 31.12.2022	27 451,04	0	27 451,04
		651 133 81	1010	651 133 81

*W skład "Inne" mogą wchodzić: zwrot wydatków związanych ze sprawowaniem funkcji oraz PPK.

Zgodność całkowitego wynagrodzenia z Polityką Wynagrodzeń

oraz wyjaśnienie w jaki sposob przyczynia się do osiągnięcia
długoterminowych wyników Społki

Kształowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej realizowane było w sposób zgodny z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz postanowieniami Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. przyjetej Uchwała Nr 32 Zwyczajnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Funkcjonująca w ENERGA S.A. Polityka Wynagrodzeń wspiera realizacje celów Spółk i całej Grupy ENERGA, w szczególności w zakresie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wysokość usłalonego Wynagrodzenia Zarządu odpowiadała realnym możliwościom pozyskania i utrzymania kompetencji w Spółce, a także była zgodna z praktyką rynkową wynagrodzeń spółek o podobnej skali działalności.

Systemy wynagradzania były spójne z wartościami ENERGA S.A., promowały do osągania najepszych wyników w skali całej Grupy Kapilace Cele Zarządze były roziczane po zakończeniu roku, na kóry zostały wyznaczone.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorzej określone zostały w uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki, z uwzgledniem zasad wynikających z przepisów kodeksu spółki, a także na podsławe i w granicach określonych przepisami Uszałowania wynagrodzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spehiających k rerum niezależności sprzyjało utrzynaniu statusza większościowego oraz od decydentów Spółki.

Zgodność całkowitego wynagrodzenia z Polityką Wynagrodzeń

oraz wyjaśnienie w jaki sposob przyczynia się do oślągnięcia
długoterminowych wyników Spółki

Cel Poltyki Wynagrodzeń, jakim było kierie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorzej, został zrealizowany w 2022 roku.

Wyznaczenie w oparcu o zasady zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiednich Celow Zarzączych na 2022 rok powodowało, iż istotna części wynagrodzenia Zarzadu Spółk (Wynagrodzenie Zmienne) założonych pozionów określonych pozionów określonych wskaźnków finansowych, ale również od realizacji działań w zakresie wdrożenia konkretnych inicjatyw o długoterminowym, strategicznym znaczeniu dla Spółki jak i całej Grupy ENERGA.

Długoterminowe plany biznesowe Spółkich grup akcjonarjuszy, z poszanowaniem uzasanionych praw jej interesaruszy (pracowników, kientów, otoczenia zewnętrznego etc.), identyfikowanych w perspektywie długoterminowej,

Zasady wyragradzania, w tym struktura wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, uwzględniały aktualną sytuację finansowa Spółni – zgodnie z zasadami przyjętymi w Usławie wynągrodzeń oraz Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Zadania oraz cele określone do realizacji biznesowej ENERGA S.A. jak również przyczyniły się do kontynuacji długoterminowego wzrostu wartości Spółki jak i całej Grupy ENERGA.

Zastosowane kryteria dotyczące realizacji celów zarządczych (w tym wyników)

Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego odpowiada 60% Wynagrodzenia Stałego w roku 2022, ustalonego na zasadach określonych w Umowie o świadczeniu usług w zakresie zarządzania.

Poziom Wynagrodzenia Zmiennego uzależniony jest łącznie od:

• wykonania Celów Zarządczych (indywidualnych zadań jakościowych), ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki dła poszczególnych Członków Zarządu oraz
• · realizacji odrębnych celów warunkujących możiwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za 2022 rok ustalonych zgodnie z Regulaminem Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.

Suma ważona punktów procentowych przez Radę Nadzorczą jest jednocześnie przyznanym procentem możliwego do uzyskania maksymalnego Wynagrodzenia Zmiennego określonego w zakresie zarządzania. Zgodnie z Regulaminem Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A., zastrzeżono, że jeżeli suma ważona punktów procentowych jest wyższa niż 100% to zostaje ona ograniczona do 100%.

Kryteria oceny dla celów ilościowych

Wyznaczając dla Członków Zarządu na 2022 rok Cele Zaządcze o charakterze ilościowym określone poziony spełnienia (tzw. progi).

Podstawowymi źródłami danych dla oceny wykonania celów ilościowych były materiały przekazane Radzie Nadzorczej, w tym dolyczące realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok, zaudytowane sprawozdawcze tj.: SAP, HFM planistyczny, HFM słatutowy, zapisy ksjęgowe i dokumenty źródłowe, publiczne dane giełdowe.

Ocena wykonania celów ilościowych dokonana była przez przyznanie punków procenowych, wedlug zasad określonych w Regulaminie Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.

25

Zastosowane kryteria dotyczące realizacji celów zarządczych (w tym wyników)

Kryteria oceny dla celów jakościowych

Ocena Celów Zarządzych o charakterze jakościowym wyznaczonych dla Członków Zarządu w 2022 roku została zrealizowana w oparcu o następujące elementy:

• · Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.:
  • indywidualne sprawozdania Członków Zarządu z realizacji celów jakościowych,
  • rekomendacje Zarzadu ENERGA S.A. w zakresie realizacji celów warunkujących przyznanie wynagrodzenia zmiennego za 2022 rok.
• Spełnienie założeń związanych z realizacją programów i projektów strategicznych, w tym:
  • efektywność podejmowanych działań w ramach wskazanych projektów,
  • wpływ podejmowanych działań na realizację projektów określonych objętych celami,
  • poziom zaangażowania Członków Zarządu w realizację celów,
• Dodatkowe czynniki oraz raporty:
  • uwarunkowania makroekonomiczne oraz prawno-administracyjne umożliwiające realizację celów,
  • trendy rynkowe,
  • informacja dla Rady Nadzorczej w zakresie realizacji zapisów Strategii,
  • informacja na temat realizacji bieżących zadań przez Członka Zarządu ENERGA S.A. przedkładana cyklicznie Radzie Nadzorczej.
• · Skale poziomów ocen realizacji wynikającą z Regulaminu Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.

Kryteria oceny dla celów warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego

Ocena celów warunkujących otrzymanie prządu ENERGA S.A. Wynagrodzenia Zmiennego za 2022 rok została zrealizowana w oparciu o rekomendacje Zarządu ENERGA S.A. w zakresie realizacji celów warunkujących przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego za 2022 rok, opartą na opinii zewnętrznego podmiotu, który dokonał stosownej weryfikacji.

Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

w odniesieniu do wyników Spółki i wynagrodzeń pracowników

Wykres 1. Przychody Energa S.A. w latach 2018-2022 (w mln PLN)

Wykres 2. EBITDA Grupy Energa w latach 2018-2022 (w mln PLN)

* EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwalych).

Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu struktury wynagrodzeń Członkowie Zarządu posiadali dodatkową motywację do działania w celu osiągania efektów i poszukiwania synergii w długim terminie oraz do realizacji przyjętych inicjatyw strategicznych, co z kolei przełożyło się na silną pozycję oraz stabilność finansową całej Grupy ENERGA.

ENERGA S.A. jako spółka dominująca wobec 25 spółek zależnych, osiągała przychody z tytułu dywidendy oraz realizacji funkcji korporacyjnych, w tym w zakresie prowadzenia wspólnych działań marketingowych, udostępniania systemów IT oraz obsługi finansowej.

Rola ENERGA S.A. jest m.in. wyznaczanie kierunków rozwoju Grupy ENERGA i prowadzenie wspólnej polityki finansowej, która przekłada się na realizację celów Grupy ENERGA, wyrażonej przede wszystkim wskaźnikiem EBITDA Grupy ENERGA.

EBITDA Grupy w 2022 roku wyniosła 2 573 mln zł w porównaniu do 2 449 mln zł w roku 2021.

Największy udział w EBITDA Grupy ENERGA w 2022 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (82%) oraz Linia Biznesowa Wytwarzanie (33%), natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż kontrybuowała do wyniku ujemnie (-12%), ze względu na utworzoną rezerwę na kontrakty rodzące obciążenia, jako skutek wprowadzonych regulacji rynku energii oraz decyzji Prezesa URE dot. poziomu taryfy G.

25

Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

w odniesieniu do wyników Spółki i wynagrodzeń pracowników

ŚREDNIE WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARŻĄDU ANI RADY NADZORCZEJ

Wykres 3. Zmiany średniego wynagrodzenia (część stała i zmienna) Zarządu* Spółki w porównaniu do poziomu z 2013 roku

Począwszy od 2015 roku średnie wynagrodzenia Zarządu ENERGA S.A. utrzymują się zdecydowanie poniżej średniego wynagrodzenia z 2013 roku.

*Na potrzeby kalkulacji średnich wynagrodzeń przyjęto wynagrodzenie za dany rok obrotowy.

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A., począwszy od grudnia 2016 roku, zostało dostosowane do Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

**Na potrzeby kalkulacji średnich wynagrodzeń przyjęto wynagrodzenie wypłacone za dany rok obrotowy.

Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

w odniesieniu do wyników Spółki i wynagrodzeń pracowników

Wykres 5. Zmiany średniego wynagrodzenia pracowników ENERGA S.A. w porównaniu do poziomu z 2013 roku*

*Nie obejmują wynagrodzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, umów zieceń (w tym kontraktów menadżerskich), umów o dzieło, odpraw dla odchodzących pracowników oraz pracowników przebywających na urłopach bezpłatnych.

Spadek średniego wynagrodzenia pracowników w latach 2017 - 2018 jest konsekwencją przejścia pracowników należących do kadry kierowniczej Spółki na kontrakty menadżerskie (nie wliczane do średniej).

Zasady wynagradzania pracowników Spółki reguluje Regulamin Wynagradzania Pracowników ENERGA S.A. Podstawowym elementem wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze ustalone w oparciu o Tabelę zaszeregowania stanowisk pracy i stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego pracowników ENERGA S.A. oraz premia kwartalna.

Począwszy od 2018 roku średnie wynagrodzenie pracowników ENERGA S.A. rośnie.

Pozostałe informacje

• O Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2022 rok zostało przygotowane zgodnie z wymogami przedstawionymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego spółkach publicznych. Sprawozdanie obejmuje 2022 rok i zawiera przeglad wynagrodzeń przyznanych Spółki zgodnie z obowiązującymi regulacjani wewnętrznym, w tym Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. przyjętą uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020r.
• □ Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Grupy Kapitałowej ENERGA): W 2022 roku Pan Janusz Szurski sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR S.A. bez wynagrodzenia oraz Pan Michał Perlik sprawował funkcję Czonka Zarządu w Spółce ENERGA Finance AB (publ) bez wynagrodzenia.
• Liczba przyznanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany: Nie dotyczyło Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku.
• Informacja dotycząca odstępstw od procedzeń Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznej, w tym przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa: Nie dotyczyło ENERGA S.A. w 2022 roku.
• Informacje na temat korzystania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia: Nie wystąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
• Zważywszy, że na mocy uchwaly nr 22 Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 20 maja 2022 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2021 rok zostało pozytywnie zaopiniowane, Spółka kontynuje dotyczasową politykę wynagrodzeń w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Pozostałe informacje

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ENERGA S.A. reguluje:

• 1) Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń,
• 2) Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
• 3) Polityka Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie Spółki, która obowiązuje od 29 czerwca 2020 roku,
• 4) Uchwaly Rady Nadzorczej ustalające indywidualne warunki świadczenia usług w oparciu o dokumentacje, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej, a począwszy od 2020 r. także w oparciu o Politykę Wynagrodzeń,
• 5) Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania,
• 6) Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu ENERGA S.A.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ENERGA S.A. regulują:

• " Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń,
• · Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
• · Przepisy Kodeksu spółek handlowych art. 392.

W imieniu Rady Nadzorczej ENERGA S.A.:

Country

Paula Ziemiecka – Księżak Przewodnicząca Rady Nadzorczej ENERGA S.A.

Aff other he

Agata Piotrowska Sekretarz Rady Nadzorczej ENERGA S.A.