Xbs Pro Log Spolka Akcyjna

AGM Information • May 19, 2023

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku uzupełniony w związku ze złożonym wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad

pkt. 2 porządku obrad

Uchwała nr [•]

z dnia 12 czerwca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią [•] .

§ 2.

pkt. 3 porządku obrad

Uchwała nr [•]

z dnia 12 czerwca 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Ad. 5 porządku obrad

Uchwała nr [•]

z dnia 12 czerwca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji będzie składała się z 6 (sześciu) członków.

§2.

Ad. 6. porządku obrad

Uchwała nr [•]

z dnia 12 czerwca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Jacka Pogonowskiego (Jacek Pogonowski) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Ad. 7 porządku obrad

Uchwała nr [•]

z dnia 12 czerwca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Marinę Iwanowską (Marina Iwanowska) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Ad. 8 porządku obrad

Uchwała nr [•]

z dnia 12 czerwca 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Marcina Dziedzic (Marcin Dziedzic) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Ad. 9 porządku obrad

Uchwała nr [•]

z dnia 12 czerwca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Panią Tatianę Balkovicovą (Tatiana Balkovicová) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Ad. 10 porządku obrad

Uchwała nr [•]

z dnia 12 czerwca 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Adama Rutę (Adam Ruta) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Ad. 10 porządku obrad

Uchwała nr [•]

z dnia 12 czerwca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Igora Sýkorę (Igor Sýkora) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.