Xbs Pro Log Spolka Akcyjna

AGM Information • May 19, 2023

Zarząd Emitenta XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 17 maja 2023 roku otrzymał żądanie akcjonariusza - XBS LOGISTICS S.A. działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajne-go Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:30, w lokalu w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Barbara Golba s.c., ul. Chłodna 15 (00-891).

1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;

2. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Akcjonariusz zgłosił swoje kandydatury na członków Rady Nadzorczej w osobach:

1. Jacka Pogonowskiego;

2. Marinę Iwanowską;

3. Marcina Dziedzic;

4. Tatianę Balkovicovą;

5. Adama Rutę;

6. Igora Sýkorę

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek han-dlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta nadają mu na-stępujące brzmienie:

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał uzupełniony o wniosek akcjonariusza dotyczący osób kandydujących na członków Rady Nadzorczej oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.