OT Logistics S.A.

Board/Management Information • May 23, 2023

Marek Komorowski

··············································································································································································

(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Marek Komorowski w związku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000112069, NIP: 896-000-00-49, REGON: 930055366 (Spółka) niniejszym oświadczam, iż (* niepotrzebne skreślić):

• 1. wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Spółki, jak również na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki przez właściwy organ Spółki;
• 1. spelniam/niespeniam* kryteriów niezależności wynikających z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj .;
  2. a) -nateze / nie należę* ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania należalem* do kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, w tym-jestem* ani-byłem / nie byłem* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
  3. b) -jestem / nie jestem * ani-byem* w okresie ostatnich 3 lat od dnia powolania pracownikiem Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
  4. c) sprawuję / nie sprawuję* kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
  5. d) -otrzymuję / nie otrzymywałem / nie otrzymywałem* dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jako członek rady nadzorczej w tym komitetu audytu Spółki;
  6. e) zatrzymuję / nie utrzymuje * ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania +trzymywałem * istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką ze Spółką powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
  7. f) jestem / nie jestem* i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem / nie byłem*:
     • · właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej lub
     • · członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
     • pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, lub
     • · inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
  8. g) jestem / nie jestem* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;
• h) -jestem / nie jestem* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
• i) prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a-h;
• j) zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a-h.
• 1. spełniam/zie-spełniam* kryterium niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, iż mam/nie mam* rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
• 1. spełniam/nie-spełniam* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• 1. spelniam/niespekniam* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka;
• 1. -wykonuję/nie wykonuję* działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki;
• 1. jestem/nie jestem* wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej;
• 1. jestem/nie jestem* wspólnikiem konkurencyjnej spółki osobowej;
• 1. jestem/nie jestem* wspólnikiem konkurencyjnej spółki kapitałowej;
• 1. uczestniezę/nie uczestniczę* w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
• 1. jestem/nie jestem* wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS;
• 1. jestem / wpisany wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

W załączeniu przekazuję opis wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk oraz opis przebiegu pracy zawodowej.

lednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolności prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych oraz nie występują w stosunku do mojej osoby przesłanki określone w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

23/05/2023

(data i podpis)