Internet Union Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 24, 2023

Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór przewodniczącego,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r.,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

c) sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy,

d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.,

e) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,

f) określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

8. Zamknięcie Zgromadzenia

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia z projektami uchwał.