Partner Nieruchomosci Spolka Akcyjna

AGM Information • May 25, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: [__]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera [__] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 25 maja 2023r. o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, składającego się z:

• 1) Wprowadzenia,
• 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.706.737,12zł. (słownie: trzy miliony siedemset sześć tysięcy siedemsettrzydzieści siedem złotych 12/100),
• 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 35.202,12zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwa złote 12/100),
• 4) Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 319.102,04 zł. (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy sto dwa złote 4/100),
• 5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. wykazującego na koniec okresu stan środków pieniężnych w wysokości 9.087,12 zł. (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 12/100)
• 6) Dodatkowych informacji i objaśnień, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie: 35.202,12zł.(słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwa złote 12/100), przeznaczyć na pokrycie straty zarok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Adamowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia

obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Maciejowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Marcie Szmit absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Ewie Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sławomirowi Waldemarowi Szczerba absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.