AGM Information • May 25, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.323 ważnych głosów z 93.683.323 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 93.683.323 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2023, o poniższej treści: -----------------------------------
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwala, co następuje: -----------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Romana Plisza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 maja 2023 r.-----------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 93.683.343 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2023, o poniższej treści: -----------------------------------
Uchwała nr 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -------------------------
do podejmowania uchwał. --------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 93.683.343 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2023, o poniższej treści: -----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
| § 2 |
|---|
| ---------------------------------- - Kamila Obłodecka-Pieńkosz. |
| - Aneta Kołosowska, ----------------------------------------- |
| następujące osoby: ------------------------------------------ |
| Bieruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej |
| Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedz ibą w |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 4/2023, o poniższej treści: -------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa
się: -----------------------------------------------------
roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 210 553 tys. PLN,---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5/2023, o poniższej treści: -------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2022. --------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 93.683.343 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 6/2023, o poniższej treści: -----------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2022 rok w wysokości 210 552 790,22 zł w sposób następujący:
Dzień dywidendy ustala się na dzień 1 czerwca 2023 r. -----------------
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2023 r. -----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 7/2023, o poniższej treści: -------------------------------------
Uchwała nr 7/2023
§ 1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: ----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariusza Aleksandra Piotra Góreckiego, a w którym oddano 65.299.766 ważnych głosów z 65.299.766 akcji, co stanowi 49,99 % kapitału zakładowego, większością 65.299.145 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 8/2023, o poniższej treści: -----------------------------
Uchwała nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ---------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę uchwałę nr 9/2023, o poniższej treści: -----------------------------
Uchwała nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 10/2023, o poniższej treści: ------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 11/2023, o poniższej treści: ------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Werbińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Jarosław Plisz, a w którym oddano 93.683.323 ważnych głosów z 93.683.323 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.702 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12/2023, o poniższej treści: ---------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 13/2023, o poniższej treści: ------------------------------------
Uchwała nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 14/2023, o poniższej treści: ------------------------------------
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 15/2023, o poniższej treści: ------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 16/2023, o poniższej treści: ------------------------------------
Uchwała nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 17/2023, o poniższej treści: ------------------------------------
Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 oraz pkt 31 Kodeksu spółek handlowych, w związku z punktem 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2022 uchwala co następuje: --------------
Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2022, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 26 kwietnia 2023 r. ------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 79.202.551 głosów "za", przy 14.480.792 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 18/2023, o poniższej treści: ----------------------------
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. uchwala, co następuje: -------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 80.614.048 głosów "za", przy 13.069.295 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę uchwałę nr 19/2023, o poniższej treści: ----------------------
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, w związku z par. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A., uchwala się co następuje: ----------------------------
Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. według następujących zasad: -----------------------------------------
a) Wynagrodzenie miesięczne stałe Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. w wysokości: 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej-------------------------------------- oraz -----------------------------------------------
brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Rady w zależności od ilości odbytych w danym miesiącu posiedzeń, na których Członek Rady był obecny. W przypadku braku w danym miesiącu formalnie zwołanego posiedzenia wynagrodzenie określone w niniejszym punkcie nie przysługuje. Głosowanie w trybie określonym w art. 388 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 3 Statutu Spółki nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. ------------------------------------------
c) Członkom Rady Nadzorczej powołanym do Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Komitetu Audytu. --------
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b) nie przysługuje za formalnie zwołane posiedzenie, jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie był na nim obecny z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. --------
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-------------------
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. -------------------------------------------------
Członkowie Rady Nadzorczej maja prawo do korzystania ze świadczeń dodatkowych obowiązujących w Spółce na podstawie regulacji wewnętrznych. -----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2023 r. -------------------------------------------------------
W dniu 31 maja 2023 r. traci moc uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.