Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • May 29, 2023

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r., o godz. 10.00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022;

2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022;

4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2022;

5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2022;

6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie;

7) wniosku Zarządu w przedmiocie uchwalenia Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022;

4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2022;

5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;

7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2022;

8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie.

9) uchwalenia Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2022, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny tego sprawozdania o wynagrodzeniach oraz Projekt Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A.