Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ….
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:
- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022).
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2022).
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy (2022).
- 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022)
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki OUTDOORZY S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku, składające się z:
- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 4 465 411,82 zł;
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 161 339,20 zł;
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2022)
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki uchwala co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki OUTDOORZY S.A. sporządzone za poprzedni, 2022 rok obrotowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Zarządu spółki OUTDOORZY S.A.:
Pawłowi Miśkiewiczowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Zarządu spółki OUTDOORZY S.A.:
Łukaszowi Golonce
- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki OUTDOORZY S.A.:
Pawłowi Buszowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki OUTDOORZY S.A.:
Przemysławowi Psikucie
- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki OUTDOORZY S.A.:
Michałowi Więzikowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkini Rady Nadzorczej spółki OUTDOORZY S.A.:
Marii Domańskiej
- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka
wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki OUTDOORZY S.A.:
Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Michałowi Damkowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Udziela się Członkini Rady Nadzorczej spółki OUTDOORZY S.A.:
Natalii Górskiej
- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy (2022)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
Strata netto za 2022 rok obrotowy w kwocie -161 339,20 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.