Larq S.A.

AGM Information • May 30, 2023

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U4, (00-349 Warszawa) 26 czerwca 2023 r. o godz. 10:00.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

1) treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ;

2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia;

3) formularz wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik;

4) wzór pełnomocnictwa;

5) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki;

6) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;

7) sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;

8) wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;

9) sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z oceną biegłego rewidenta;

10) projekt opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego obejmującego kompetencję do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.