Logintrade Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • May 31, 2023

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LOGINTRADE Spółka Akcyjna

zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)* Ja …………….…imię i nazwisko …………………….…. zamieszkały przy ………………adres zamieszkania…………………………….. ……………………………….……………. legitymujący się dokumentem tożsamości ………..…seria i nr dokumentu……….. oraz numerem PESEL ……………………….., uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My …………….…imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący ………nazwa osoby prawnej	……
…………………………………adres siedziby ………………………………………………………………………….…….………….….,
zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………,
……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem …………………………………, uprawnionej do wykonania
…………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LOGINTRADE S.A. w dniu 27 czerwca 2023 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres kontakt@logintrade.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani ………………………imię i nazwisko……………….…. zamieszkałemu/ej przy
……………………………………………………adres zamieszkania…………………………………………………………………………………….
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………… oraz numer PESEL
……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki …………………… Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LOGINTRADE S.A. zwołanym na dzień 27
czerwca 2023 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z
uznaniem pełnomocnika*.

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa …………………………… adres siedziby osoby prawnej
…………………………………………………………………………………………………………….…….…….…zarejestrowaną pod
……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji
spółki …………………… Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LOGINTRADE S.A.
zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@logintrade.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
• w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje ______________________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………..……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  3. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2022 rok,
  4. c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podziału zysku netto grupy kapitałowej za 2022 rok,
  5. d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
  6. e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………..……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
	 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………..……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie

………………………………………………………………………………………………………………………….

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

• ____________________,

• ____________________,

• ____________________.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
	 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie …………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie
	…………………………………………………………………………………………………………………………. Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………..……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….

Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022.

§ 2.
------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
	 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie …………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie
	…………………………………………………………………………………………………………………………. Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
		………………………………

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku obejmujące w szczególności:

• a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 880 997,90 złotych;
• c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 669 472,08 złotych;
• d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 034 148,58 złotych;
• e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 669 472,08 zł złotych;
• f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………..……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Logintrade

za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Logintrade za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku obejmujące w szczególności:

• a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 327 446,48 złotych;
• c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 892 329,59 złotych;
• d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 445 073,71 złotych;
• e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 906 315,89 zł złotych;
• f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
	 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………..……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 669 472,08 zł podzielić w taki sposób, że 112 291,71 zł zostanie przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych a 557 180,37 zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

§ 2.
------	--

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
	 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie …………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
	Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022 w kwocie 2892 329,59 zł podzielić w taki sposób, że 241 876,31 zł zostanie przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych a 650 453,28 zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

	§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:  Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie …………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu,

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………..……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,

pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
	 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………..……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie

………………………………………………………………………………………………………………………….

Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu,

pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
	 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie …………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
	Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
	 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………..……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Danucie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

………………………………………………………………………………………………………………………….

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………..……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie

Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szlachcic,

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Udziela się Panu Andrzejowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………..……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….

Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Stefanii Bukowskiej,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Stefanii Bukowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
	 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie …………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
	Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

* - niepotrzebne skreślić

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 392 § 1 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 100 zł brutto kwartalnie,

2) każdy z Członków Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 100 zł brutto kwartalnie,

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01.07.2023r.).

Głosowanie:

 Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie …………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

(podpis Akcjonariusza)

………………………………

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LOGINTRADE S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 r., na godzinę 10:00 Kancelarii Notarialnej Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska Notariusze s.c., ul. Legnicka 57D lok. 4, 54-203 Wrocław.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹ /3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.