Zeneris Projekty Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2023

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 8, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000871671, niniejszym przekazuje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 26 czerwca 2023 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 8.

Uzupełniony porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad ZWZ.