Internity Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2023

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które zaplanowane jest na 27 czerwca 2023 roku w Warszawie

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje panią/pana …………………… do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Internity" Spółka Akcyjna Spółki oraz sprawozdania finansowego "Internity" Spółka Akcyjna za rok 2022 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego; sprawozdania Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
  2. 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  3. 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  4. 7.3. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku,
  5. 7.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  6. 7.5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy "Internity" Spółka Akcyjna w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. składające się z następujących części:

• 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,

• 3) Rachunek zysków i strat za 2022 rok

• 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym

• 5) Rachunek przepływów pieniężnych
• 6) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z działalności w 2022 r.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z działalności w 2022 r.

"Działając na podstawie art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. składające się z następujących części:

• 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
• 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2022 rok
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
• 6) Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu "Internity" Spółka Akcyjna z działalności Grupy "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu "Internity" Spółka Akcyjna z działalności Grupy "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Krzysztofowi Grupińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności "Internity" Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Robertowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kozińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Andrzejowi Hamera z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej "Internity" Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: podziału zysku za 2022 rok

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku za 2022 rok

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 w wysokości 5 382 214,95 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), podzielić następująco

1) zysk netto w części równej 1 574 868,60 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidenda (po 20 groszy na 1 akcję),

2) pozostałą część w kwocie 3 807 346,35 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie podziału zysku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: Wypłaty dywidendy

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie wypłaty dywidendy

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Internity" Spółka Akcyjna niniejszym postanawia, że osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu ustalenia prawa do dywidendy otrzymają dywidendę w wysokości 0,20 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: dwadzieścia groszy), przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć kwoty 1 574 868,60 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy).

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 6 lipca 2023 roku

Dzień wypłaty dywidendy - 14 lipca 2023 roku.

Dywidenda sfinansowana zostanie, zgodnie z Uchwałą Nr 15, z przeznaczonej na wypłatę części zysku netto Spółki za rok 2022.

• § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
• § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Internity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia brzmienie § 5 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, nadając mu następujące brzmienie:

"W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty za nabywane akcje, obejmującej cenę nabywanych akcji i koszty nabycia, w kwocie 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych, poprzez przeniesienie kwoty 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych z kwot kapitału zapasowego tworzonego z zysku, która zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.