AGM Information • May 31, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Plik zawiera kolejno:
w sprawie: przyjęcia do stosowania aktualizacji "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"
§ 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 w zw. z § 27 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Spółka"), oraz § 29 ust. 2, 3 i 3b Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") w zw. z uchwałą Rady Nadzorczej GPW z dn. 29.03.2021 r. nr 13/1834/2021 w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" w zw. ze Wskazówkami Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w zakresie stosowania zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" (wersja 2. Z 29.07.2021 r.) – w szczególności wskazówką w pkt Q2 i pkt Q12 oraz z uchwałą Zarządu GPW nr 691/2021 z dn. 01.07.2021 r. w sprawie przekazywania przez spółki giełdowe informacji dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, Zarząd Spółki
§ 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim dba o z interesariuszami, i
prowadzi z uczestnikami rynku rzetelnie o sprawach jej W tym celu wykorzystuje i formy porozumiewania w tym przede wszystkim na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.
zapoznanie z przez wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w najkrótszym czasie po okresu sprawozdawczego, a z uzasadnionych powodów nie jest to jak najszybciej publikuje co najmniej szacunkowe wyniki finansowe.
1.3.W swojej strategii biznesowej ESG, w
1.3.1.zagadnienia mierniki i ryzyka ze zmianami klimatu i zagadnienia rozwoju;
Komentarz:
W z w dniu 12.10.2022 roku Implikacji Strategii Grupy Grupa Azoty na lata 2021-2030 dla Grupy Azoty Chemiczne "Police" S.A. do stosowania zasady.
1.3.2.sprawy i pracownicze, m.in. podejmowanych i planowanych na celu zapewnienie równouprawnienia warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze lokalnymi, relacji z klientami.
r -Zasada jest stosowana
Komentarz:
W z w dniu 12.10.2022 roku Implikacji Strategii Grupy Grupa Azoty na lata 2021-2030 dla Grupy Azoty Chemiczne "Police" S.A. do stosowania zasady.
1.4.W celu zapewnienia komunikacji z interesariuszami, w zakresie strategii biznesowej zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym celów planowanych oraz w jej realizacji, za mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Komentarz:
W z w dniu 12.10.2022 roku Implikacji Strategii Grupy Grupa Azoty na lata 2021-2030 dla Grupy Azoty Chemiczne "Police" S.A. do stosowania zasady.
w jaki sposób w procesach decyzyjnych w i podmiotach z jej grupy kwestie ze klimatu, na z tego ryzyka;
Komentarz:
W z w dniu 12.10.2022 roku Implikacji Strategii Grupy Grupa Azoty na lata 2021-2030 dla Grupy Azoty Chemiczne "Police" S.A. do stosowania zasady
jej pracownikom, obliczanego jako procentowa wynagrodzeniem (z premii, nagród i innych dodatków) kobiet i za ostatni rok, oraz · informacje o w celu likwidacji ewentualnych w tym zakresie, wraz z ryzyk z tym oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do
r -Zasada jest stosowana
1.5.Co najmniej raz w roku ujawnia wydatki ponoszone przez i jej na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji zawodowych itp. w roku sprawozdaniem lub jej grupa wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.
r - Zasada jest stosowana
1.6.W przypadku do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na a w przypadku nie rzadziej raz w roku, organizuje spotkanie dla inwestorów, na nie w akcjonariuszy, analityków, ekspertów i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania prezentuje i komentuje i jej wyniki finansowe i jej grupy, a wydarzenia na i jej grupy, wyniki i perspektywy na Podczas organizowanych publicznie udziela odpowiedzi i na zadawane pytania.
r -Zasada jest stosowana
1.7.W przypadku przez inwestora udzielenia informacji na temat udziela odpowiedzi lecz nie w terminie 14 dni.
r -Zasada jest stosowana
W celu standardów w zakresie wykonywania przez i swoich i z nich w sposób efektywny, w i rady nadzorczej osoby odpowiednie kompetencje, i
w interesie i za jej Do w przywództwo w w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie i
rady nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych w radzie nadzorczej w swoim w tym w podejmowaniu decyzji, opinii i w interesie
Rada nadzorcza pracuje w kulturze debaty, na tle i rynku na podstawie przekazywanych jej przez oraz systemy i funkcje a pozyskiwanych spoza niej, wyniki prac swoich komitetów. Rada nadzorcza w opiniuje i weryfikuje w zakresie ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki przez
powinna wobec oraz rady nadzorczej, odpowiednio przez lub walne zgromadzenie. Polityka cele i kryteria m.in. w takich obszarach jak kierunek specjalistyczna wiedza, wiek oraz zawodowe, a wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych · celów. W zakresie pod warunkiem zapewnienia organów jest w danym organie na poziomie nie 30%.
r -Zasada nie jest stosowana
W Grupie Azoty Police nie w sposób formalny dokument "Polityka stosuje jasne zasady zatrudnienia i awansu oraz do zapewnienia w zakresie kierunku wieku i zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, z i jej kluczowych w swej stosuje w praktyce równego traktowania oraz wszelkim przejawom dyskryminacji. do stosowania oraz do stosowania zasad ich promowania i upowszechniania wszystkich grup jej interesariuszy.
Zasady oraz wyboru przez pracowników Statut oraz regulaminy. kwalifikacyjne prowadzone w sposób otwarty i transparentny. zakres kwalifikacji wymaganych na stanowisku jest w publikowanym na stronie internetowej
na aktualizacji niniejszej Informacji nie na poziomie nie 30%, wskazanego w DPSN202 l.
Na aktualizacji niniejszej Informacji w rady nadzorczej 6 z 66,7% kobiet i 33,3%
Osoby uprawnione do wyboru organów jako kryteriami powinny zabezpieczeniem potrzeb w tym zapewnienie wiedzy i kompetencji oraz kandydata do sprawowania danej funkcji w organach korporacyjnych. Natomiast inne czynniki, jak wiek, pochodzenie etniczne, religia czy przekonania polityczne nie powinny kryterium w zakresie.
2.2.Osoby decyzje w sprawie wyboru lub rady nadzorczej powinny tych organów poprzez wybór do ich osób m.in. docelowego
minimalnego na poziomie nie 30%, zgodnie z celami w polityce o której mowa w zasadzie 2.1.
na aktualizacji niniejszej Informacji nie na poziomie nie 30%, wskazanego w DPSN2021.
Na aktualizacji niniejszej Informacji w rady nadzorczej 6 z 66,7% kobiet i 33,3%
Osoby do wyboru organów zabezpieczeniem potrzeb i zapewnieniem ich wiedzy i kompetencji a kandydata do sprawowania danej funkcji.
2.3.Przynajmniej dwóch rady nadzorczej kryteria wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a nie ma rzeczywistych i istotnych z akcjonariuszem co najmniej 5% ogólnej liczby w
rady nadzorczej i jawne, chyba co innego wynika z przepisów prawa.
r -Zasada nie jest stosowana
Regulacje korporacyjne organów korporacyjnych, tajnego na wniosek rady nadzorczej.
zamierza do doprecyzowania zapisów regulacji korporacyjnych do ograniczenia i rady nadzorczej w trybie tajnym do sytuacji z przepisów prawa.
rady nadzorczej 1 przeciw uchwale do zdanie
funkcji w stanowi obszar zawodowej nie powinien dodatkowej zawodowej, czas na mu rzetelne wykonywanie w
przez funkcji w organach podmiotów spoza grupy wymaga zgody rady nadzorczej.
rady nadzorczej powinni w stanie czasu na wykonywanie swoich
rady nadzorczej nie powm1en SWOJeJ funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu w ramach rady.
r - Zasada iest stosO\;vana
adekwatnie do jej i sytuacji finansowej , deleguje administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.
r -Zasada jest stosowana
2.11.Poza z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa zawiera co najmniej:
2.11 .1.informacje na temat rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z rady kryteria w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a którzy nich nie rzeczywistych i istotnych z akcjonariuszem co najmniej 5% ogólnej liczby w jak informacje na temat rady nadzorczej w jej
r -Zasada jest stosowana
2.11.2.podsurnowanie rady i jej komitetów;
r -Zasada jest stosowana
sytuacji w skonsolidowanym, z oceny systemów kontroli ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wraz z na temat jakie rada nadzorcza w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym raportowania i operacyjnej;
r - Zasada jest stosowana
2.11 stosowania przez zasad korporacyjnego oraz sposobu informacyjnych ich stosowania w Regulaminie i przepisach informacji i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wraz z na temat jakie rada nadzorcza w celu dokonania tej oceny;
r -Zasada jest stosowana
r
wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
na temat stopnia realizacji polityki w odniesieniu do i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
r -Zasada jest stosowana
Sprawnie systemy i funkcje nieodzownym sprawowania nadzoru nad
Systemy i wszystkie obszary jej grupy, które istotny na
utrzymuje skuteczne systemy: kontroli ryzykiem oraz nadzoru z prawem ( compliance ), a audytu odpowiednie do i rodzaju oraz skali prowadzonej za których odpowiada
w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj jej
r -Zasada i est stosowana
do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 audytora audytu zgodnie z powszechnie uznanymi standardami praktyki zawodowej audytu W w których nie audytora ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba takiej osoby.
3.4.Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za ryzykiem i compliance oraz audytem powinno od realizacji wyznaczonych a nie od krótkoterminowych wyników
r -Zasada nie jest stosowana
Wynagrodzenie zasadnicze osób odpowiedzialnych za ryzykiem i compliance oraz audytem jest w oparciu o zbiorowy pracy.
wynagrodzenia w dodatkowej jest realizacji wyznaczonych celów indywidualnych, uwarunkowana jest finansowych
deklaruje w celu najlepszych praktyk w zakresie wynagradzania osób odpowiedzialnych za ryzykiem, compliance i audytem
Z uwagi na regulacje wypracowane wspólnie ze a na przedmiotowe wynagrodzenia zbiorowy pracy), konieczna jest weryfikacja.
3.5.Osoby odpowiedzialne za ryzykiem i compliance prezesowi lub innemu
r -Zasada jest stosowana
audytem podlega organizacyJme prezesowi a funkcjonalnie komitetu audytu lub rady nadzorczej, rada komitetu audytu.
3.7.Zasady 3.4 - 3.6 zastosowanie w przypadku podmiotów z grupy o istotnym znaczeniu dla jej wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych
r - Zasada iest stosowana
3.8.Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt a w przypadku braku w takiej funkcji przedstawia radzie nadzorczej funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1 , wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
r - Zasada jest stosowana
3.9.Rada nadzorcza monitoruje systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3 .1, w oparciu innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz jak dokonuje rocznej oceny funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z 2.11.3. W przypadku gdy w komitet audytu, monitoruje on systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1 , nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny · funkcjonowania tych systemów i funkcji.
3 .1 O.Co najmniej raz na lat w do indeksu WIG20, m WIG40 lub s WIG80 dokonywany jest, przez audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, funkcji audytu
r -Zasada jest stosowana
i jej rada nadzorcza powinny akcjonariuszy do w sprawy przede wszystkim aktywnym, osobistym lub przez w walnym zgromadzeniu.
Walne zgromadzenie powinno z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy i do tego, by podejmowane nie uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy.
Akcjonariusze w walnym zgromadzeniu swoje uprawnienia w sposób dobrych obyczajów. Uczestnicy walnego zgromadzenia powinni na walne zgromadzenie przygotowani.
powinna akcjonariuszom w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej (e-walne), jest to uzasadnione z uwagi na oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
r -Zasada jest stosowana
ustala miejsce i termin, a walnego zgromadzenia w sposób w obradach jak liczbie akcjonariuszy. W tym celu aby walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub przerwy w obradach w uzasadnionych przypadkach oraz by nie lub nie akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
r -Zasada iest stosowana
zapewnia powszechnie obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
r -Zasada nie jest stosowana
W ocenie niestosowanie w/w zasady nie na polityki informacyjnej ani nie powoduje ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom w obradach walnych
Dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zapewnia oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy.
Ponadto informacje podejmowanych decyzji inwestycyjnych przekazuje w formie raportów a publikuje na stronie internetowej.
W z tym inwestorzy szybkiego i kompleksowego zapoznania ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu.
w z rozwojem technologii cyfrowych nie wyklucza stosowania w/w zasady w
4.4.Przedstawicielom mediów na walnych zgromadzeniach.
r -Zasada jest stosowana
4.5.W przypadku otrzymania przez informacji o walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu handlowych, dokonuje do których jest w z i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie w przypadku walnego zgromadzenia na podstawie wydanego przez rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu handlowych.
r -Zasada jest stosowana
4.6.W celu akcjonariuszom w walnym zgromadzeniu nad z rozeznaniem, projekty walnego zgromadzenia spraw i innych o charakterze powinny uzasadnienie, chyba wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w obrad walnego zgromadzenia na akcjonariusza lub akcjonariuszy, zwraca o przedstawienie uzasadnienia proponowanej o ile nie ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
r -Zasada jest stosowana
4.7.Rada nadzorcza opiniuje projekty wnoszone przez do obrad walnego zgromadzenia.
r -Zasada jest stosowana
4.8.Projekty walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do obrad walnego zgromadzenia powinny przez akcjonariuszy na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
4.9.W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma do rady nadzorczej lub rady nadzorczej nowej kadencji:
4.9.1.kandydatury na rady powinny w terminie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z rozeznaniem, lecz nie na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem ich powinny opublikowane na stronie internetowej
4.9.2.kandydat na rady nadzorczej w zakresie wymogów dla komitetu audytu w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych kandydata z akcjonariuszem co najmniej 5% ogólnej liczby w
4.1 O.Realizacja akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych nie do utrudniania organów
i rady nadzorczej w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w wypowiedzenie na temat spraw przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdariiu finansowym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. omawia istotne zdarzenia minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami i wskazuje realizacji planów minionego roku.
r -Zasada jest stosowana
walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna albo mechanizm jej ustalenia, organ do tego do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie decyzji inwestycyjnej.
o nowej emisji akcji z prawa poboru, która przyznaje prawo akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, co najmniej a) ma gospodarczo pilnego pozyskania lub emisja akcji jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak z lub jej lub akcje w ramach przez programu motywacyjnego; b) osoby, którym prawo wskazane obiektywnych kryteriów ogólnych;
c) cena akcji w racjonalnej relacji do akcji tej lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania popytu.
r -Zasada iest stoso,rnna
powinna do zysku poprzez dywidendy. Pozostawienie zysku w jest zachodzi którakolwiek z przyczyn: a) tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda nieistotna w relacji do akcji;
b) wykazuje niepokryte straty z lat a zysk przeznaczony jest na ich zmmeJszeme;
c) uzasadni, przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne
d) nie dywidendy; e) dywidendy istotnie ryzyko naruszenia kowenantów z umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
f) pozostawienie zysku w jest zgodne z instytucji nadzór nad z racji prowadzenia przez rodzaju
r -Zasada jest stosowana
Na potrzeby niniejszego podmiotem jest podmiot w rozumieniu standardów na podstawie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania standardów
i jej grupa powinny przejrzyste procedury konfliktami interesów i zawierania transakcji z podmiotami w warunkach konfliktu interesów. Procedury powinny sposoby identyfikacji takich sytuacji, ich ujawniania oraz sposoby w przypadku ich
lub rady nadzorczej powinien podejmowania zawodowej lub pozazawodowej, która do powstawania konfliktu interesów lub negatywnie na jego jako organu a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien go
lub rady nadzorczej informuje odpowiednio lub o konflikcie interesów lub jego powstania oraz nie bierze w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby konflikt interesów.
r -Zasada jest stosowana
5.2.W przypadku uznania przez lub rady nadzorczej, decyzja, odpowiednio lub rady nadzorczej, stoi w z interesem powinien zamieszczenia w protokole posiedzenia lub rady nadzorczej jego zdania w tej sprawie.
r -Zasada jest stosowana
akcjonariusz nie powm1en uprzywilejowany w stosunku do akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami Dotyczy to transakcji akcjonariuszy zawieranych z podmiotami do jej grupy.
akcje (buy-back) w takim trybie, w którym poszanowane prawa wszystkich akcjonariuszy.
r - Zasada jest stosowana
5.5.W przypadku gdy transakcja z podmiotem wymaga zgody rady nadzorczej, przed w sprawie zgody rada ocenia, czy istnieje uprzedniego opinii podmiotu który przeprowadzi transakcji oraz jej skutków ekonomicznych.
zawarcie transakcji z podmiotem wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza na temat zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia uprzedniego opm11 podmiotu o której mowa w zasadzie 5.5.
5.7.W przypadku gdy w sprawie zawarcia przez istotnej transakcji z podmiotem podejmuje walne zgromadzenie, przed takiej decyzji zapewnia wszystkim akcjonariuszom do informacji do dokonania oceny tej transakcji na interes w tym przedstawia rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5 .6.
r -Zasada jest stosowana
i jej grupa o kadry innymi poprzez przejrzyste, sprawiedliwe, spójne i zasady jej wynagradzania, m.in. kobiet i
w polityka organów i jej kluczowych w sposób ustalania i
6.1. Wynagrodzenie i rady nadzorczej oraz kluczowych powinno dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach dla kierowania i sprawowania nad nadzoru. wynagrodzenia powinna adekwatna do i wykonywanych przez poszczególne osoby i z tym
r -Zasada jest stosowana
6.2.Programy motywacyjne powinny tak skonstruowane, by innymi poziom wynagrodzenia i jej kluczowych od rzeczywistej, sytuacji w zakresie wyników finansowych 1 niefinansowych oraz wzrostu dla akcjonariuszy 1 rozwoju, a funkcjonowania
r - Zasada jest stosowana
w jednym z programów motywacyjnych jest program opcji wówczas realizacja programu opcji winna od przez uprawnionych, w co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla celów finansowych i niefinansowych oraz rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie od akcji z okresu uchwalania programu.
6.4.Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób dlatego wynagrodzenie rady nie od liczby odbytych Wynagrodzenie komitetów, w komitetu audytu, powinno dodatkowe pracy z w tych komitetach.
W kwestie wynagradzania organów korporacyjnych reguluje Polityka i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Chemiczne "Police" S.A., Walnego Zgromadzenia w dniu 24 sierpnia 2020 roku. zasady nie wynagrodzenia rady nadzorczej od liczby odbytych nie dodatkowego wynagrodzenia dla komitetu audytu.
deklaruje w celu realizacji niniejszej zasady, ostateczne jej jest od woli akcjonariuszy w uchwale Walnego Zgromadzenia.
wynagrodzenia rady nadzorczej nie powinna od krótkoterminowych wyników
Na podstawie z § 27 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka) w zw. z § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, § 29 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") w zw. z uchwałą Rady Nadzorczej GPW z dnia 29.03.2021 r. nr 13/1834/2021 w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", Wskazówkami Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w zakresie stosowania zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" (wersja 2. z dnia 29.07.2021 r.) – w szczególności wskazówką w pkt Q2 oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 654/IX/21 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie przyjęcia do stosowania aktualizacji "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", Rada Nadzorcza Spółki
Przyjąć do stosowania przez Radę Nadzorczą Spółki zaktualizowane zasady "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" ("DPSN 2021") zgodnie z treścią "Informacji o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.", przyjętej uchwałą Zarządu nr 654/IX/22 z dnia 18.11.2022 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.