Examobile Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A.

Zarząd EXAMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391395, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402(1) § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzieo 29 czerwca 2023 r., na godzinę 9:15, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jarosław Stejskal, Tomasz Baściuk Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, Rynek 19.

Proponowany porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez Spółkę zysku z lat ubiegłych z utworzonego z podziału zysku z lat poprzednich kapitału zapasowego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad ZWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądad umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno byd przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: examobile@examobile.com w języku polskim oraz powinno zawierad uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno byd zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentowad swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszad Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: examobile@examobile.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny byd sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentowad swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszad projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny byd przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyd w ZWZ oraz wykonywad prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyd w ZWZ oraz wykonywad prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeo woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno byd, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na koocu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomid spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: examobile@examobile.com dokładając wszelkich starao, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierad dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierad jego zakres tj. wskazywad liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treśd pełnomocnictwa powinna stanowid załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegad może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazad oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikad z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny byd uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadad przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą byd pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawad pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzieo przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzieo 13 czerwca 2023 roku ("Dzieo Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż dzieo po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 czerwca 2023 r.

oraz

b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed terminem ZWZ.

Akcjonariusz spółki może żądad przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna byd wysłana.

Dokumentacja, która ma byd przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402*3+ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie spółki www.examobile.pl

Wzór pełnomocnictwa

*miejscowośd, data+

Pełnomocnictwo

Ja *imię i nazwisko], PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr *numer dokumentu / nazwa osoby prawnej, nr KRS+ niniejszym udzielam/y Pani/Panu *imię i nazwisko+ legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr *numer dokumentu+, nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych *przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki EXAMOBILE S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzieo 29 czerwca 2023 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce

Na dzieo ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A.:

• ogólna liczba akcji: 2 400 000 akcji,
• liczba głosów z akcji: 2 400 000 głosów,
• podział akcji: akcje na okaziciela 2 400 000 (liczba głosów z akcji 2 400 000).