ZUK Staporkow S.A.

AGM Information • Jun 1, 2023

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S. A. zaplanowane na dzień 28 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 1/2023

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2023 r. wybiera Panią / Pana ….............................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2/2023

w sprawie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 8 pkt. 2, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2023 r. w składzie;

1/
----	--

2/.......................................

3/....................................…

lub

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i techniczny. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej wynika z § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 3/2023

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 1-4, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK "Stąporków" S. A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

• Przyjęcie porządku obrad.

• Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r.

• 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r.
• 1. Sprawozdanie z wynagradzania organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r.

2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,

3/ podziału zysku za rok obrotowy 2022,

• 4/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
• 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2022,

6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,

7/ zaopiniowania "Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A".

1. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37 872 310,96 zł;
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6 295 246,49 zł;
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 295 246,49 zł;
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 756 032,91 zł;
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6/2023

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Zysk netto w kwocie 6 295 246,49 zł za rok obrotowy 2022 w kwocie 1.300.758,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych ) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję. Pozostałą cześć w kwocie 4.994.488,49 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem 49/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 6 lipca 2023 r., natomiast jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 25 września 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 15 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów,

wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 wynika z postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 oraz art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8/2023 w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S. A. Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9/2023

w sprawie absolutorium Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S. A. Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 15.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/2023

w sprawie absolutorium Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/2023

w sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest

konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/2023

w sprawie absolutorium Sekretarza Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/2023

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A. Panu Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/2023

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A. Panu Michałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/2023

w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A".

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080), pozytywnie opiniuje "Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A" przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 2/05/2023 z dnia 26.05.2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, oddano … ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej.