Hydrapres Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 1, 2023

Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402ą oraz art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 r., na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

5. Powołanie komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.

11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2022 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2022 r.

12. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2022 r.

13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2022 r.

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2022 r.

15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2022 r.

16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:

1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także

2) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 402 Kodeksu spółek handlowych.